保龄宝：关于公司治理专项活动的自查报告和整改计划 2010-01-19.pdfVIP

保龄宝生物股份有限公司 关于公司治理专项活动的自查报告和整改计划 根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于开展加强上 市公司治理专项活动有关事项的通知》和山东证监局《关于做好加强上市公司治 理专项活动有关工作的通知》的要求，保龄宝生物股份有限公司（以下简称“保 龄宝”或“公司”），本着实事求是的原则，严格对照《公司法》、《证券法》等有 关法律、行政法规，以及《公司章程》、《董事会议事规则》等内部规章制度，积 极开展公司治理专项活动，对公司治理情况进行了深入、细致的自查。现将自查 报告和整改计划报告如下： 一、公司基本情况 （一）公司发展沿革和基本情况 1、基本情况 保龄宝生物股份有限公司是国内主要的益生元（低聚糖）制造供应商，主 营业务为：以农副产品为原料经生物工程深加工生产、销售低聚糖、果葡糖浆。 公司被山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税 务局认定为山东省2008年第一批高新技术企业。 截至2009年9月30 日，公司资产总额为1,246,571,204.60元（人民币，下同）， 净资产为654,220,697.76元，2009年1-9月份营业收入为383,265,128.10元，净利润 为30,881,197.78元。 公司中文名称：保龄宝生物股份有限公司 公司英文名称：BAOLINGBAO BIOLOGY CO., LTD. 股票简称：保龄宝 股票代码：002286 注册资本：8000万元 住所：山东禹城高新开发区东外环路1 号 法定代表人：刘宗利 经营范围：低聚糖、糖浆、糊精、赤藓糖醇（卫生许可证范围内产品）、保 健食品（国内保健食品批准证书范围内产品）的研发、生产销售；自用粮食收购； 本企业产品及技术的自营进出口业务（国家法律法规禁止的除外，需经许可经营 的，须凭许可证生产经营）。 成立日期：1997年10月16日 互联网网址： 2、历史沿革 公司前身为山东保龄宝生物技术有限公司（以下简称“有限公司”），于1997 年 10 月 16 日注册成立，成立时的注册资本为人民币 51 万元。2007 年 10 月 12 日，经山东汇德会计师事务所有限公司（2007）汇所审字6－055号《审计报告》 验证，截至 2007 年 8 月 31 日，有限公司净资产为人民币 180,345,229.92 元。 2007 年 10 月 17 日，有限公司召开股东会，经全体股东一致同意形成《股东会 决议》，将有限公司整体变更为股份有限公司，以有限公司截至 2007 年 8 月 31 日经审计的净资产 60,000,000 元折为股份有限公司股份 60,000,000 股,其余 120,345,229.92 元进入资本公积金。2007 年 10 月 25 日，公司获山东省工商行 政管理局颁发的注册号为 370000200000239 的《企业法人营业执照》，企业类型 为股份有限公司，注册资本和实收资本均为人民币6,000万元。 公司发起人名称、持股数额、股权比例如下： 序号 发起人姓名/名称 持股数（万股） 股权比例（%） 1 刘宗利 2,732.8 45.55 2 薛建平 582.4 9.71 3 杨远志 582.4 9.71 4 王乃强 582.4 9.71 5 李静 352 5.86 6 北京瑞丰投资管理有限公司 1,168 19.46 合计