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宁波波导股份有限公司 内部控制规范实施工作计划及方案 宁波波导股份有限公司 内部控制规范实施工作计划及方案 （2012 年10 月修订） 各位董事： 根据财政部、证监会于2012 年8 月联合发布的《关于2012 年主板上市公司分类分批实施企业 内部控制规范体系的通知》（财办会〔2012 〕30 号）的要求，本公司决定在披露2014 年度公司年报 的同时，披露董事会对公司内部控制的自我评价报告以及注册会计师出具的内部控制审计报告。因 此，本公司对2012 年3 月份经董事会审议通过并对外披露的《内部控制规范实施工作计划及方案》 中的部分内容做了修订。以下是修订后的内控实施工作方案具体内容。 为切实做好公司内部控制规范实施工作，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司战 略发展目标的实现和可持续发展，公司按照 “科学计划、稳步实施、循序渐进、逐年提高”的内部 控制规范实施原则，依据财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》、《企业内 部控制配套指引》和证监会相关要求，制定 《宁波波导股份有限公司内部控制规范