北京华力创通科技股份有限公司 独立董事 2016 年度述职报告.pdfVIP

北京华力创通科技股份有限公司 独立董事2011 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事 制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于 加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作规 则》等相关法律、法规和规章制度的要求，在2011年度工作中，诚实、勤勉、独 立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项 发表了独立意见，充分发挥了独立董事及专业委员会的作用。一方面，严格审核 公司提交董事会的各项议案，维护公司和公众股东的合法权益，促进规范运作； 另一方面发挥专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计工作及 内控工作提出了意见和建议。现就本人2011年度履行独立董事职责情况汇报如 下： 一、出席会议情况 2011 年公司共计召开3次股东大会，11次董事会，本人作为独立董事出席董 事会会议情况如下： 亲自出席 委托出席 是否连续两次未亲自 本年应参加董事会次数 缺席次数 次数 次数 出席会议 11 11 0 0 否 2011 年本人作为独立董事出席股东大会会议情况如下： 本年应参加股东大会次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 3 3 0 0 本人按时出席公司董事会、列席股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席 会议的情况。本年度，对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营 1 管理层保持了充分沟通，也提出了合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，本人 认为公司股东大会和董事会的召集召开符合法定程序，重大事项均履行了相关审 批程序，合法有效，故对2011年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票， 无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。 二、对公司重大事项发表意见情况 2011 年度，本人作为独立董事，就公司以下事项发表了同意的独立意见： （一）2011 年 1 月7 日，公司召开第一届董事会第十五次会议，本人对公 司拟实施的股票期权激励计划（草案修订稿）发表了独立意见，认为：1、公司 具备实施股票期权激励计划的主体资格；2、公司股票期权激励计划激励对象作 为公司股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效；3、公司实施 《北京 华力创通科技股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》合法、合规，不 存在损害公司及全体股东利益的情形；4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷 款担保或其他财务资助的计划或安排；5、公司实施股权激励计划有利于进一步 完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公 司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及 全体股东的利益。 （二）2011 年 1 月25 日召开的第一届董事会第十六次会议，本人对《关于 超募资金使用计划的议案》发表了独立意见，同意公司股票期权激励计划所涉首 次期权的授权日为2011 年1 月25 日，并同意50 名激励对象获授200 万股股票 期权。 （三）2011 年3 月22 日召开的第一届董事会第十七次会议，本人对以下事 项发表了独立意见： 1、同意《关于超募资金使用计划(4)的议案》。同意公司使用超募资金5,110 万元投资北斗/GPS 兼容型卫星导航接收机产业化项目，同意公司使用3,000 万 元超募资金永久补充流动资金。 2、第一届董事会因任期届满进行换届选举，符合相关法律法规及《公司章 程》的有关规定及公司运作的需要。本人同意公司董事会提名委员会提名高小离、 王琦、熊运鸿、王旭、王超、路骏、李