中国铝业股份有限公司 关于建议修订公司章程的公告.pdfVIP

证券代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临2015-051 中国铝业股份有限公司 关于建议修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏负连带责任。 中国铝业股份有限公司（“本公司”）于2015 年6 月17 日披露了有关本公司完成A 股 非公开发行相关事宜。鉴于本次非公开发行已完成，本公司董事会（“董事会”）建议根据本 次非公开发行、本公司实际情况，以及境内外法律、法规的最新变化，对 《中国铝业股份有限 公司章程》（“公司章程”）的相关条款进行修订。董事会认为修订公司章程符合本公司及股 东利益。公司章程之建议修订尚需本公司股东大会以特别决议案审议通过后，方能生效。 建议修订公司章程之详情载述如下： 修订前 修订后 第1 条 中国铝业股份有限公司（简称“公司”） 中国铝业股份有限公司（简称“公司”） 系依照《中华人民共和国公司法》（简 系依照《中华人民共和国公司法》（简 称“《公司法》”）、《国务院关于股 称“《公司法》”）、《国务院关于股 份有限公司境外募集股份及上市的特 份有限公司境外募集股份及上市的特别 别规定》（简称“《特别规定》”）和 规定》（简称“《特别规定》”）和国 国家其他有关法律、行政法规成立的股 家其他有关法律、行政法规成立的股份 份有限公司。 有限公司。 公司经国家经济贸易委员会国经贸企 公司经国家经济贸易委员会国经贸企 改[2001]818号文件批准，于二○○一 改[2001]818号文件批准，于二○○一 年九月十日以发起方式设立并在中华 年九月十日以发起方式设立并在中华 人民共和国国家工商行政管理局注册 人民共和国国家工商行政管理局注册 登记，取得公司营业执照。公司的营 登记，取得公司营业执照。公司的营业 业执照号码为：1000001003573（2-1）。执照号码为：100000000035734。 公司的发起人为：中国铝业公司、广 公司的发起人为：中国铝业公司、广西 西投资集团有限公司、贵州省物资开 投资集团有限公司、贵州省物资开发投 发投资公司。 资公司。 第3 条 公司住所：中国北京市西直门北大街 公司住所：中国北京市西直门北大街 62 号 62 号 邮政编码：100082 邮政编码：100082 电 话：（010 电 话：（010 图文传真：（010 图文传真：（010 第7 条 原公司章程已在公司登记注册之日起 本章程经公司股东大会特别决议通过 生效 后生效。 本章程经公司股东大会特别决议通过 及国务院授权的公司审批部门批准后 生效。本公司章程生效后，原公司章 程由本公司章程替代。 第21 条 公司成立后公开发行境外上市外资股 公司成立后公开发行境外上市外资股 （H 股）2,749,889,968 股。其中 （H 股）2,74