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奥维通信 2009 年度第二次临时股东大会通知 证券代码：002231 股票简称：奥维通信 编号：2009－017 奥维通信股份有限公司 关于召开2009年度第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 奥维通信股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2009 年6月2日在沈阳市浑南新区高歌路6号公司五楼会议室召开，会议决定于2009年6月 18日召开公司2009年度第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本次 股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式进行，现将本次股东大会的有关事 项通知如下： 一、会议基本情况 （一）会议召集人：公司董事会 （二）会议召开时间： 现场会议召开时间：2009年6月18日（星期四）下午2:00； 网络投票时间：2009年6月17日--2009年6月18日。其中，通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的具体时间为2009年6月18日上午9:30至11:30，下午13:00 至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2009年6月17日15:00 至 2009年6月18日15:00期间的任意时间。 （三）股权登记日：2009年6月12日 （四）现场会议召开地点：沈阳市浑南新区高歌路6号公司五楼会议室 （五）会议召开方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式。公 司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台，股 东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （六）参加会议的方式：同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种，同 奥维通信 2009 年度第二次临时股东大会通知 一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互 联网系统两种方式，同一股份只能选择其中一种方式。 （七）会议期限：半天 （八）会议出席对象 1、公司董事、监事和高级管理人员。 2、截至2009年6月12日（星期五）下午3：00在中国证券登记结算公司深圳分公 司登记在册的本公司全体股东。本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本 次股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以委托代理人出席和参加表决（该委 托代理人不必是公司的股东），或者在网络投票时间参加网络投票。 3、公司聘请的见证律师、保荐机构代表及董事会邀请的其他嘉宾。 （九）提示性公告 公司将于2009年6月15日对于本次股东大会的召开再次发布提示性公告，提醒公 司股东及时参加本次股东大会并行使表决权 二、会议审议事项 1、审议《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》； 上述议案内容详见2009年6月2日刊载于巨潮资讯网 （) 的披露文件及公司2009-016号公告《第二届董事会第十次会议决议公告》。 三、参与现场会议的股东的登记方法 （一）登记时间：2009年6月15日上午9：30至11：30，下午13：30至15：30。 （二）登记地点：沈阳市浑南新区高歌路6号公司证券部。 （三）登记办法： 1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续； 2、法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书 及出席人身份证原件办理登记手续； 3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证 等办理登记手续； 奥维通信 2009 年度第二次临时股东大会通知 4、异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复件），不接受电话登 记。 四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序 本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和 互联网投票，网络投票程序如下： （一）采用交易系统投票