国泰集团集团化建设方案（草案） 第三稿 2009年8月 国泰.pptVIP

国泰集团集团化建设方案（草案）第三稿 2009年8月 国泰公司 背景 制度 职能 组织 过程 内容 结构 企业使命 企业精神 企业战略 企业计划 案例 资产规模 业务领域 地域分布 人员规模、结构 组织结构 服务对象 管理需求 归属需求 融资需求 投资需求 品牌需求 外 在 压 力 内 生 性 需 求 目的 充分整合并有效利用资源 　 打造企业品牌，形成品牌优势 　 实现规模增长 　 为与资本市场对接创造条件 　 卓有成效地推进人才培养 　 清晰管理层级，降低管理难度 　 降低交易成本，加强竞争优势 　 合理进行税务筹划，降低税赋 　 加强资本控制，保证企业安全 　 归属与认同感建设 　 统一信息平台 统一投、融资管理 统一管理，按照纵向到底、横向到边的管理原则建立统一的管理体系 人力资源管理 统一资金调度使用 统一监管体系 统一信息管理 统一企业CI管理 经营自主权的落实与规范 分级授权经营，授权明确，责任清晰 企业用人自主权的落实与规范 　企业资金的使用成本核算 依据企业建立集团的目的及背景，集团建设以下述内容为中心，建立新的集团管理体系，新的管理体系一次建立，分步实施 内 容 1. 方案编制 　 2. 工商注册 　 3. 制度拟定 　 4. 业务调整 　 5. 组织协调 　 6. 试运行 　 7. 补充调整 　 8. 制度完善 过程 文件编制小组 文件评审组 集团批准 运行 集团行政中心 成员大会 　 　 董事会 监事会 　 总裁 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 行政中心 财务中心 经管中心 房地产业务中心 土地整理业务中心 　 　 　 　 　 　 　 　 房地产项目公司 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 土地整理项目公司 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 其它项目公司 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 注：1实现部分表示命令体系 2虚线部分表示监督和服务体系 3实心点表示业务指导 集团成员大会 由全体成员组成，是公司的权力机构，行使下列职权： 选举和更换集团董事，决定有关董事的报酬事项； 审议批准董事会的报告； 决定集团成员的加入和退出； 决定母公司参股企业成员使用集团名称或简称； 修改集团章程。 2.董事会 董事会是集团的日常管理机构，由集团成员大会选举。董事会行使以下职权： 负责召集集团成员大会，并向集团成员大会报告工作； 审议集团发展战略、重大发展方针； 审议集团年度生产经营计划和工作计划；审议对集团章程的修改；执行集团成员大会决议；协调集团成员之间的协作关系；审议参加和退出集团成员的决议；制定集团的基本管理制度。 董事长由董事会选举产生，为集团管理机构负责人，任期为5年，由集团成员大会选举和罢免，董事长行使下列职权： 负责召集集团成员大会，并向集团成员大会报告工作； 召集主持集团成员大会会议和董事会议；检查集团成员大会会议和董事会议决定的落实情况，并向董事会报告。 代表集团签署有关文件 3.总裁 集团总裁由集团董事会聘任，负责集团运营工作。总裁负责组建集团经营团队，其中副总裁、总师、各中心负责人及相应级别以上人员由总裁提名，集团董事会批准。 执行董事会决议，主持全面工作； 组织实施经董事会批准的工作计划和财务预算报告及利润分配、使用方案； 拟订集团年度计划，预算，批准业务中心年度计划、预算 各中心、业务中心报送文件的审批； 审查批准年度计划内或董事会授权范围内的费用支出、资金流动； 负责管理公司的日常经营工作，在董事会委托的权限内，代表公司签署有关协议、合同和处理有关事宜。 建立健全公司统一、高效的组织体系和工作体系，在董事会授权范围内，决定员工的任免、报酬、奖罚。 公共关系 维护，保证集团安全。 定期或根据工作需要向董事会报告经营情况。 根据工作需要，要求董事会听取需董事会做出决定的重要情况汇报。 董事会要求就有关问题做出汇报时，需要做相应的报告。 总裁办公会 集团总裁办公会由集团经营团队、集团各中心负责人组成，总裁认为必要时可召集成员企业负责人参加。专题会议时，总裁可扩大参会范围至有关人员，总裁办公会形成的决议对集团总部及成员公司均有约束力。 4.投资中心 负责公司战略规划中经济部分的落实，除日常工作外，专题报告及专业公司项目研究论证，由投资中心组织各业务中心和项目公司人员组成项目组完成，其职责包括但不限于： 集团中长期计划编制 集团年度计