宁夏盈谷实业股份有限公司定向发行股票方案公告.PDFVIP

宁夏盈谷实业股份有限公司 股票发行方案 证券简称：盈谷股份 证券代码：830855 公告编号：2015-019 宁夏盈谷实业股份有限公司 定向发行股票方案公告 特别提示： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 重要内容提示： ●本次定向发行股票方案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过； ●本次定向发行股票方案尚需公司股东大会审议通过，并报中国证券监督管 理委员会核准； ●以下为本次定向发行股票方案。 1 宁夏盈谷实业股份有限公司 股票发行方案 宁夏盈谷实业股份有限公司 宁夏盈谷实业股份有限公司 （宁夏石嘴山经济技术开发区欣盛路） 定向发行股票方案 定向发行股票方案 （上海市浦东新区世纪大道1600 号32 层） 二○一五年四月 2 宁夏盈谷实业股份有限公司 股票发行方案 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整 性承担个别和连带的法律责任。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自 行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 3 宁夏盈谷实业股份有限公司 股票发行方案 目录 声明3 一、公司基本情况 5 二、发行计划 5 （一）发行目的 5 （二）发行对象以及现有股东的优先认购安排 5 （三）发行价格以及定价方法 5 （四）发行股份数量及预计募集资金总额 6 （五）公司除权除息、分红派息及转增股本的情况 6 （六）本次发行股票的限售安排或发行对象自愿锁定的承诺 6 （七）募集资金用途 6 （八）本次发行前滚存未分配利润的处置方案 6 （九）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项 6 （十）本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况 6 三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 7 四、附生效条件的股份认购协议内容摘要 7 （一）协议主体和签订时间 7 （二）认购方式和支付方式 7 （三）协议的生效条件和生效时间 7 （四）违约责任条款 8 五、其他需要披露的信息 8 六、有关中介机构 8 （一）主办券商 8 （二）律师事务所 8 六、公司全体董事、监事、高级管理人员声明 9 4 宁夏盈谷实业股份有限公司