年度述职报告范例_72.pdfVIP

贵州信邦制药股份有限公司 2010 年度独立董事述职报告 作为贵州信邦制药股份有限公司独立董事，根据《公司法》、《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《关于 加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司独立董事工作制度》 及有关法律法规的规定和要求，本人在2010年度工作中，尽职尽责，忠 实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相 关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司 和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将2010年度本人履行独立董事 职责情况汇报如下： 一、出席董事会情况 2010年度，本人认真参加了公司的董事会和股东大会，履行了独立 董事的义务。2010年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序， 重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，对公 司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。本人在董事会上认真 阅读议案，并以谨慎的态度行使表决权，维护了公司的整体利益和中小 股东的利益。2010年度公司共召开七次董事会，三次股东大会，本人出 席董事会、股东大会会议情况如下： 应出席董事 召开股东 出席股东 姓名 出席董事会会议情况 会会议次数 大会次数 大会次数 亲自出席 委托出席 缺席 程明亮 7 7 0 0 3 3 二、发表独立意见情况 根据相关法律、法规和有关的规定，作为公司的独立董事，对公司 2010年度经营活动情况进行了监督和核查，就相关事项发表独立意见如 下： (一) 2010年1月22日，就公司2009年度审计过程中发表的独立意见： 1、公司2009年度关联方及关联交易 公司2009年度关联方未发生变化。2009年度公司支付公司第二大股 东——中国长城资产管理公司2,209万元借款利息110.45万元。2010年1 月4日,公司已全额还清上述借款。除此之外，未发生其他重大关联交易。 2、公司与关联方资金往来、公司累计和当期对外担保情况: (1) 公司控股股东不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度 发生并累计至沟通日违规关联方占用资金情况； (2) 报告期内及期后，不存在为本公司的股东、股东的控股子公 司、股东的附属企业及本公司其他关联方、任何非法人单位或个人提 供担保。 3、贵州信邦制药股份有限公司内部控制 按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司内部审计工作指引》的 要求，公司管理层向董事会提交了《关于贵州信邦制药股份有限公司内 部控制的鉴证报告》，经过认真阅读报告内容，并与公司管理层和有关 管理部门交流，查阅公司的管理制度，本人认为： (1)公司内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求， 也适合当前公司生产经营实际情况需要。公司的内部控制措施对企业管 理各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用。 (2)公司内部控制认定报告较客观地反映了公司内部控制的真实情 况，对公司内部控制的总结比较全面，加强内部控制的努力方面也比较 明确。 4、独立董事对公司高管薪酬的独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，本着认真、负责的 态度，对公司董事、监事及高级管理人员的薪酬情况进行了认真的核查， 本人认为：公司2009年能严格按照董事、监事及高级管理人员薪酬和有 关激励考核制度执行，制定的制度、激励考核制度及薪酬发放的程序符 合有关法律、法规及公司章程的规定。 5、独立董事对公司转让股权的独立意见 根据公司发展的需要，为整合资源，提高业绩，公司于2009年2月 与贺定翔签订股权转让协议，转让所全部持有的贵州信邦中药发展有限 公司70%的股权。转让价格参照经评估的净资产值确定，为3,536,258.