公司章程（2013年8月）.-东方精工.docVIP

广东东方精工科技股份有限公司 章 程 二〇一三年八月目 录 第一章 总 则 1 第二章 经营宗旨和范围 2 第三章 股 份 2 第一节 股份发行 2 第二节 股份增减和回购 4 第三节 股份转让 5 第四章 股东和股东大会 6 第一节 股 东 6 第二节 股东大会的一般规定 8 第三节 股东大会的召集 12 第四节 股东大会的提案与通知 14 第五节 股东大会的召开 15 第六节 股东大会的表决和决议 18 第七节 关联交易 21 第五章 董事会 23 第一节 董 事 23 第二节 独立董事 25 第三节 董事会 29 第四节 董事会秘书 35 第五节 董事会专门委员会 36 第六章 总经理及其他高级管理人员 37 第七章 监事会 39 第一节 监事 39 第二节 监事会 39 第三节 监事会决议 40 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 41 第一节 财务会计制度 41 第二节 利润分配 42 第三节 内部审计 44 第四节 会计师事务所的聘任 44 第九章 通知和送达 44 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 45 第一节 合并、分立、增资和减资 45 第二节 解散和清算 46 第十一章 修改章程 48 第十二章 附则 48 广东东方精工科技股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”、“股份有限公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由佛山市南海东方纸箱机械实业有限公司依法整体变更发起设立的股份有限公司，公司在广东省佛山市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。 公司于2011年8月4日经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1237号文核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股股票3400万股，于2011年8月30日在深圳证券交易所上市。 第三条 公司注册名称： 中文名称：广东东方精工科技股份有限公司 英文名称：GUANGDONG DONGFANG PRECISION SCIENCE TECHNOLOGY CO.,LTD. 第四条 公司住所：广东省佛山市南海区狮山大道北段 邮政编码：528225 第五条 公司注册资本为人民币180,955,000.00元。 第六条 公司为永久存续的股份有限公司。 第七条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。 第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。 第二章 经营宗旨和范围 第十一条 公司的经营宗旨：致力于成为国际领先的纸箱包装设备整体解决方案提供商，以为客户创造价值，引导行业发展潮流为使命，秉承“诚信、创新、卓越”的经营理念，实现客户、员工、股东、社会共赢。 第十二条 经依法登记，公司的经营范围：加工，制造，销售：纸箱印刷机及配件，通用机械及配件；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。 第三章 股 份 第一节 股份发行 第十三条 公司的股份采取股票的形式。 第十四条 公司股份的发行，实行公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。 同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。 第十五条 公司发行的股票，以人民币标明面值。每股面值为1元人民币。 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司集中存管。 第十六条 公司发起人为唐灼林、唐灼棉、天津达晨创世股权投资基金合伙企业（有限合伙）、天津达晨盛世股权投资基金合伙企业（有限合伙）、湖南中科岳麓创业投资有限公司、何劲松、刘武才、王少惠、邱业致、陈海洲、吴小明、蔡德斌、杨俊、林慧泓、欧阳家艳、谭永彪、邓根燕、何宝华、陈道忠、冯国臣、蒋昌林、张红江、岑明贵、唐瑞琼、唐瑞枝、邓晓玲、叶贵芳、张力行、彪满堂、徐震、蒋林熊自亮张慧群周文峰 身份证号码 认购股份 持股比例 1 唐灼林 44062219630804**** 49,508,1