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合同诈骗案例分析 　　摘 要 合同诈骗罪是当今司法实践中的一种高发性犯罪，其行为本身具有一定的复杂性，一直是刑法犯罪理论研究的重点。本文阐述了合同诈骗罪的构成要件，介绍了学术界关于相关犯罪构成的几种观点，在综合犯罪对象、时间、条件等综合因素加以判断，作出科学客观的结论。 　　关键词 合同诈骗罪 诈骗行为 单位犯罪 　　作者简介：于涛，北京市石景山区人民检察院案件综合管理办公室主任。 　　中图分类号：D923.6文献标识码：A文章编号：1009-0592（2013）12-072-02 　　一、案件事实 　　2004年1月，犯罪嫌疑人苏某在石景山区工商局注册成立了北京市凯达伟业企业策划有限公司，公司性质属于有限责任公司，法人为苏某，股东为苏某及其妻子邱某，注册资金10万元，苏某为该公司经理，邱某为该公司会计。3月，苏某虚构了“中国食品、药品放心工程编辑委员会”这一单位，是下属于卫生部的一职能部门。并用电脑伪造合成了该委员会的红头文件及印章，并自己编写了文件内容，文件称：“中国食品、药品放心工程编辑委员会”将要开办全国食品、药品企业HACCP无菌环节认证培训班，该培训由卫生部领导及相关专家授课，并可以得到食品卫生系统认证，培训后举行统一授牌仪式，享受免检待遇，此次培训由“编辑委员会”主办，由“凯达公司”承办。苏某雇佣了7、8个业务员，让这几个业务员每人负责几个省，通过查全国电话号码簿，查出全国各地的食品生产企业的电话，让业务员给食品生产企业质检部门负责人打电话，通知这些企业来参加该培训，如果对方有意参加培训，业务员就把假文件及培训安排、报名表传真过去。要求有意参加的企业将报名表回执再传真回来，并将报名费电汇至该公司。培训费最开始是每人6680元，五一期间在大连举办，后来因为报名人少，苏某把培训费降到每人3800元，六月十六日在青岛举办。这样陆续有山东六合集团，山东青岛正大有限公司，辽宁省盘锦双龙食品有限公司，河南省焦作市京华食品有限公司，广东省揭西县碧香园食品厂等十多家企业按要求汇来培训费及推荐产品费。6月11日苏某给业务员结工资说会议取消了，让业务员回家等通知再来上班，但其并没有通知受骗单位会议取消，受骗单位仍与业务员联系询问培训的情况，这些业务员感到有问题，到公司却发现公司搬家了，这样就报警了。经警方查证，该公司自成立至被查封，共收入22万元，支出20万元，没有起获该公司财务帐册，最后警方根据被骗单位报案及汇款单认定苏某诈骗了11家企业，诈骗金额7万多元，有一些被骗单位因没有报案材料及相关证明未予认定。后经我们取证，犯罪嫌疑人苏某在成立公司后除诈骗外只经营了3项业务，其中2项业务只占公司业务的很小比例，还有1项业务是苏某个人在公司成立前经营的。 　　二、分歧意见 　　本案有三种分歧意见，第一种意见：苏某构成诈骗罪。苏某以非法占有为目的，假冒“中国食品、药品放心工程编辑委员会”名义，虚构举办培训班这一事实，骗取被害人7万多元，数额巨大。第二种意见：苏某构成合同诈骗罪。苏某以非法占有为目的，在签订、履行培训合同过程中，骗取被害人培训费7万余元，数额较大。第三种意见：苏某不构成犯罪。苏某以单位名义，在签订、履行培训合同过程中，骗取被害人培训费7万余元，应认定其属于单位犯合同诈骗行为，因犯罪数额达不到十万元追诉标准，因此不构成犯罪。 　　三、案件分析 　　合同诈骗罪是新《刑法》新设立的一个罪名，在1979年《刑法》中利用合同这一特殊形式诈骗犯罪是作为诈骗罪的一种表现形式被涵盖在诈骗罪之中。合同诈骗罪，是指以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的行为。合同诈骗罪与诈骗罪及其他诈骗罪的界限：关键在于诈骗行为是否是在合同签订、履行合同过程中产生的，如是，则构成合同诈骗罪，如否，则不构成合同诈骗罪。单位犯合同诈骗罪是指单位的法定代表人、主管人员或其他直接责任人员，在执行职务的活动中，以单位的名义，为了单位的利益，利用合同骗取他人财物的行为。认定单位利用合同诈骗必须具备2个条件：一是单位的主管人员或其他直接责任人员对该单位在对外交往中的诈骗行为是明知、默许或指使的。二是非法所得归单位所有或基本归单位所有。 　　第三种观点认为：本案中，苏某虚构“中国食品、药品放心工程编辑委员会”的名义，并用电脑伪造合成了该委员会的红头文件及印章，并自己编写了文件内容，谎称举办培训班，并将假文件及培训安排、报名表传真给对方，这一行为方式应视为要约，对方同意参加培训将报名表回执再传真回来，并将报名费电汇至该公司，这一行为方式应视为承诺。在本案中苏某利用了合同这一特殊形式进行诈骗，应认定是合同诈骗行为。且苏某系该公司法人，其以单位的名义，利用合同骗取他人财物，应认定是单位犯合同诈骗行为，因诈骗数额未达到追溯标准，因此