同煤集团四届二次职代会暨工作会报告详解.docVIP

煤炭流程再造 电力扩容重组 转型项目支撑 改革创新发展 为建设“煤电一体化”和谐美丽新同煤而努力奋斗 ——在集团公司四届二次职代会暨2014年工作会上的报告 总经理　郭金刚 （2014年3月26日） 各位代表、同志们： 现在，我代表集团公司向大会作工作报告，请予审议。 第一部分　2013年工作的简要回顾 去年以来，在经济下行和市场低迷的巨大压力下，集团公司紧紧围绕“建设新同煤、打造新生活”战略愿景，瞄准“煤炭一亿五、电力上千万、投资三百亿、挺进五百强”四大目标，克服了增产难度大、煤价跌幅大、投资任务大、工资压力大等困难，实现了战略推进不减缓、项目建设不停步、指标任务不放松、惠民工程不打折，保持了经济稳增、安全好转、矿区稳定的良好局面。总体来讲“市场很差、困难很大，办法很多、效果很好”，可以概括为“八个体现”： 一、四大目标全部实现 1、煤炭产量达到1.5192亿吨。 2、电力装机容量达到1110.85万千瓦（其中，投产容量848.85万千瓦，在建容量262万千瓦）。 3、投资完成306亿元，同比增加64亿元。 4、在世界500强中排名第432位。在全国企业500强中排名第78位，比去年排名前进了14位。在煤炭50强中排名第3位。企业规模和影响力得到大幅提升。 二、关键指标逆势飘红 1、煤炭产量1.5192亿吨，同比增加1926万吨。 2、发电量323亿度，同比增加18亿度。 3、营业收入1998亿元，同比增加296亿元。 4、利润20.4亿元（包括低收入用户供煤和产业扶贫因素14.9亿元）。 5、资产总额2030亿元，同比增加478亿元。 6、工业增加值完成449亿元，同比增加53亿元。 7、员工人均收入达到7.7637万元，同比增加851元。 8、百万吨死亡率控制在0.055，安全局势总体平稳。 三、“四大支撑”奠定基础 1、煤炭生产大幅增量。千万吨矿井建设有序推进，延深矿井改造成效显著，整合矿改造、安全管理、手续办理、获取资源取得突破，潘家窑、刘家窑、大西庄、辛屯、玉井西资源基本落实，矿井基建“双控”效果明显。集团产量逐年递增，比2012年增加了1926万吨，比2011年增加了3656万吨，比2010年增加了5084万吨，以量补价，有效应对了煤价下滑带来的巨大压力。 2、电力板块效益凸显。14个电力项目快速推进，热电二期、临汾二期、风电二期3个项目建成投产。营业收入完成113亿元，实现利润7.69亿元，消化原煤1500万吨。 3、金融打造创效亮点 一是融资规模逐步增大。2011年融资178亿元，2012年融资242亿元，2013年借助“五渠道一公司”融资326亿元，确保了306亿元的项目投资，集团公司经济运行平稳。 二是财务公司效益明显。全年实现利润2.55亿元，节约财务费用5.1亿元。 4、经营管理效益显著。通过加强管理节约资金77.1亿元。 一是通过“两个下降5%的双控措施”（中标价比计划价降低5%、合同价比中标价降低5%）和“三不政策”（可干可不干的坚决不干、超概预算的坚决不干、新增投资的坚决不干），各类投资节约25亿元； 二是通过三次优化成本，节约35.1亿元； 三是通过避峰用电以及加强材料配件、机电设备采购管理，节约资金4.2亿元； 四是通过成立资产管理公司，有效盘活资产12.8亿元。 四、安全目标持续低控 “金字塔”管控体系基本形成，“双基”建设成效显著，“一季一活动、一月一主题”专项整治扎实有效，水、火、瓦斯、煤尘、顶板等自然灾害得到控制，通风设施和辅助运输管理得到提升，有效杜绝了重特大伤亡事故，百万吨死亡率比省下达的0.0828降低了33.6%。 五、运销工作以智取胜、成绩突出 一是营销策略既快又准。及时调整生产结构和煤质结构，落实“海进江”、“四盯”等一系列措施，关口、决策、销售全部前移，月分析、周定价，紧跟市场、现场拍板、及时决策。同时，科学改革了运销体制，成立了区域分公司，分片包干，激发了销售积极性。 二是市场开发成果丰硕。开发了盘固、红狮、南方等755万吨水泥新用户，开拓了湖北煤投、长沙坤鑫等新市场，开辟了广州港、镇江港、江都港三个中转销售储备基地，集团公司销量同比增加2964万吨（其中本部铁路外运增加1002万吨），实现了以量保收。 六、非煤项目势头良好 60万吨甲醇项目具备试生产条件，10万吨活性炭项目两条生产线进入单机调试阶段，40亿立方米煤制天然气、60万吨烯烃项目前期进展顺利，140万吨氧化铝项目扎实推进，光伏发电、新能源项目快速施工，产业扶贫项目逐步铺开，非煤销售收入占到了44%，园区经济得到进一步发展，企业转型发展取得长足进步。 七、惠民实事圆满完成 员工收入稳中有升。“两区”三期21162户居民喜迁新居，持续开展了“党政工团大行动、环境治理献爱心”活动。完成了平旺地区全天候供水