环旭电子股份有限公司 经营投资决策管理制度.pdfVIP

环旭电子股份有限公司 经营投资决策管理制度 环旭电子股份有限公司 经营投资决策管理制度 第一章 总则 第一条 为规范环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）的经营投资决策程 序，建立系统完善的经营投资决策机制，确保决策的科学、规范、透明， 有效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称 “《公司法》”）等法律、行政法规、规范性文件及 《环旭电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关 规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司经营与投资决策管理的原则：决策科学民主化、行为规范程序化、 投入产业效益化。 第三条 公司实行股东大会、董事会、总经理分层决策子制度，下属分公司无权 决策。控股子公司发生的本制度所述投资、融资、对外担保、购买、出 售资产等重大事项，视同公司发生的重大事项，适用本制度的规定；参 股公司发生的本制度所述投资、融资、对外担保、购买、出售资产等重 大事项，可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的，公司 应当参照本制度的规定，履行相应的审批程序。 第四条 董事会、总经理、相关职能部门及公司的高级管理人员均应严格遵守《公 司法》及其它法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》及本制度中 关于经营投资决策及管理的各项规定，科学、合理地决策和实施公司有 关经营投资事宜。 第二章 决策范围 第五条 根据本制度进行决策的经营投资事项包括： （一） 收购、出售、置换股权、实物资产或其它资产； （二） 提供财务资助； （三） 提供担保； （四） 租入或租出资产； 1 环旭电子股份有限公司 经营投资决策管理制度 （五） 银行贷款（含银行授信、信用贷款、担保贷款和票据贴现等）； （六） 签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； （七） 赠与或受赠资产； （八） 债权或债务重组； （九） 研究与开发项目的转移； （十） 签订专利权、专有技术或产品许可使用协议； （十一）其它投资事项。 上述购买、出售的资产不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、 商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产 的，仍包含在内。 第六条 公司对外提供担保事项按照公司对外担保制度执行。经营投资事项中涉 及关联交易时，按照公司关联交易的决策制度执行。经营投资事项涉及 对外投资时，按照公司对外投资管理制度执行。 第三章 决策审批权限 第七条 公司经营投资事项 （提供担保、公司受赠现金资产、单纯减免公司义务 的债务除外，下同）的审批应严格按照 《公司法》及其它有关法律、行 政法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等规 定的权限履行审批程序。 （一） 公司经营投资事项达到以下标准之一时，需经公司董事会