中国全聚德（集团）股份有限公司.pdf

中国全聚德（集团）股份有限公司 北京市西城区前门西河沿 217 号 2011 年年度报告 二〇一二年三月十四日 - 1 - 重 要 提 示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证 或存在异议。 本年度报告经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，全体董事均出席了本次董 事会会议。 京都天华会计师事务所有限公司已经审计本公司2011 年度财务报告，并出具了标 准无保留意见的审计报告。 公司董事长王志强先生、主管会计工作负责人邢颖先生、财务总监叶新年先生、会 计机构负责人丁倩女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 - 2 - 目 录 第一节 基本情况简介 4 - 第二节 会计数据和业务数据摘要 8 - 第三节 股本变动及股东情况 - 12 - 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 - 16 - 第五节 公司治理结构 - 22 - 第六节 内部控制 - 27 - 第七节 股东大会情况简介 - 35 - 第八节 董事会报告 - 36 - 第九节 监事会报告 - 69 - 第十节 重要事项 - 72 - 第十一节 财务报告78 第十二节 备查文件目录 - 152 - - 3 - 第一节 基本情况简介 一、公司法定中、英文名称 1.中文名称：中国全聚德（集团）股份有限公司 2.英文名称：China Quanjude (Group) Co., Ltd. 二、法定代表人：王志强 三、董事会秘书及证券事务代表姓名、联系地址、电话、传真、电子信箱 董事会秘书 证券事务代表 姓名 施炳丰 唐颖 联系地址 北京市西城区前门西河沿217 号 北京市西城区前门西河沿217 号 电话 010 010 传真 010 010 电子信箱 qjd@ qjd@ 四、注册地址、办公地址、邮政编码、互联网网址、电子信箱 1.注册地址：北京市西城区前门西河沿217 号 2.办公地址：北京市西城区前门西河沿217 号 3.邮政编码：100051 4.互联网网址： 5. 电子信箱：quanjude@ 五、选定信息披露报纸、登载年报的互联网网址及年度报告备置地点 1.选定信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》 2.登载年报的互联网网址：巨潮资讯网（ ） 3.年度报告备置地点：北京市西城区前门西河沿217 号507 公司证券部 六、公司股票上市交易所、股票简称和股票代码 1.公司股票上市交易所：深圳证券交易所 2.股票简称：全聚德 3.股票代码：002186 - 4 - 七、其他相关资料 1.公司最新注册登记日期：2011 年10 月09 日 2.公司最新注册登记地点：北京市工商行政管理局 3.企业法人营业执