8-行政管理流程2009-12-20.doc

集团行政管理流程 制度制定与颁发流程 根据管理的需要，集团总部各部门或商场拟定或修订管理制度，经组织相关部门讨论后，报集团分管领导审核； 集团总部各部门或商场将集团分管领导审核后的管理制度（文本及电子版）报集团行政管理部部长； 集团行政管理部部长对管理制度的行文、格式以及是否与其它管理制度存在冲突等进行审核，必要时与拟定制度的部门进行商讨； 集团行政管理部将审核后的制度按照规定报集团领导（或集团办公会、董事会及专业委员会、职工代表大会等）进行讨论通过并签字认可； 集团行政管理部部长将讨论通过后的管理制度套用正式公文格式并按顺序文号编号，报集团总裁审批签发； 集团行政管理部文秘将签批后管理制度文本备案，并印制、盖章后分发给集团各领导、各部门及各商场综合部，领取人在《文本签收单》上书面签收； 各商场在必要时根据实际情况，根据管理制度制定相应的《实施细则》，报相关副总裁批准后，报集团行政管理部及相关部门备案； 集团行政管理部定期对集团各部门及商场的制度执行情况进行检核。 行政公文的制定与发文流程 （1）行政管理部相关人员拟定文件初稿，交部长审核，报行政副总裁审核；（2）集团总部其他部门相关人员拟定文件初稿，交部长审核，报分管副总裁审核签字后，报行政管理部部长对行文进行审核； 行政管理部将审核后的文件套用正式公文格式并按顺序文号编号，报集团总裁审批签发； 集团行政管理部文秘将签批后文件文本备案，并印制、盖章后分发给集团各领导、各部门及各商场综合部，领取人在《文本签收单》上书面签收。 收文流程 行政管理部文秘整理每天收到的文件、信件、快递等，及时分发； 行政管理部文秘将重要的文件收文并先由行政管理部部长填写拟办意见，后报相关领导和人员批示、传阅，执行，在规定时间收回文件并督促办理； 行政管理部文秘将批示完的文件留存，待年底整理后存档。 集团办公会组织流程 每月月初，行政管理部部长与行政副总裁或总裁沟通确定当月集团办公会召开时间、地点以及议题； 在集团办公会召开的前1-2天，行政管理部文秘口头通知参会人员（一般是集团全体领导、总部各部门部长、各商场总经理/助理、各商场职能部门经理）； 在集团办公会召开前，行政管理部组织人员布置会场； 会议召开期间，行政管理部部长进行会议记录，会议结束后2个工作日内形成《会议纪要》报行政副总裁审阅； 行政管理部文秘将审阅后的《会议纪要》备案，以文本或电子版形式分发到集团领导、总部各部门及各商场。 各类证照年检流程 营业执照的年审：每年的3月1日—6月30日 行政管理部行政专员到宁夏工商行政管理局年审大厅取年审表并填写； 行政管理部行政专员准备营业执照的正副本及复印件，上一年度的审计报告、卫生许可证复印件； 行政管理部行政专员持相关资料到宁夏工商行政管理局年审大厅办理年审； 5个工作日后行政管理部行政专员到工商局取回执照，将正本交由商务管理部保管，副本由行政管理部保管。 组织机构代码证年审：每年的3月1日—5月31日 在年审期限期间，行政管理部行政专员准备营业执照原件及复印件，组织机构代码证正副本原件； 行政管理部行政专员到宁夏质量技术监督局组织代码管理中心进行年审，取回后由行政管理部保管。 残疾人证年审：每年的5月1日—6月30日 接到自治区残联的年审通知书后，行政管理部行政专员要求人力资源部提供公司每个残疾人的养老保险手册及所审年度的交费对账单，医保中心开局的缴纳证明。 行政管理部行政专员要求财务部提供所审年度的报税申报表。 行政管理部行政专员填写年审表格，报集团总裁签字，准备好残疾人证，前往残联进行年审，残联审核无误后，打出需缴纳的残疾人就业保障金清单，带回后，及时请集团总裁签字确认后交由财务部进行交费。 巡检流程 每月月初，集团行政管理部安全与服务监督主管制定当月巡检时间、巡检对象、巡检重点、参加人员，报行政管理部部长审批； 在巡检前1-2天，安全与服务监督主管告知综合部经理、物业部经理参加巡检人员具体时间； 在巡检前半小时，安全与服务监督主管召集参加巡检人员安排巡检时间、巡检对象、巡检重点、参加人员具体分工，并分发《巡检表》； 参加巡检人员按照计划到被巡检单位进行巡检，发现问题，要求立即整改；对于不能立即整改的，要求限期进行整改，并在限期结束后对整改情况进行复检； 参加巡检人员根据巡检情况填写《巡检表》，签字确认，并要求各商场负责人签字； 参加巡检人员在两日内对巡检结果进行汇总分析，并将《巡检表》和《汇总报告》交安全与服务监督主管； 安全与服务监督主管在四日内对本次巡检结果做全面汇总和分析，并根据有关规定拟定巡检情况通报，报行政管理部部长审核，行政副总裁审批； 行政管理部安全与服务监督主管将《巡检情况通报》，下发到各店综合部，综合部经理按规定在店内进行广播与公示；必要时行政管理部部长召集各商场总经