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上海承蓝科技股份有限公司 公开转让说明书 上海承蓝科技股份有限公司 Shanghai Chenglan Electronic Technology Co., Ltd. 上海市长宁区金钟路968号11号楼806室（实际楼层7层） 公开转让说明书 （申报稿） 推荐主办券商 住所：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26层 二○一六年七月  上海承蓝科技股份有限公司 公开转让说明书 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整。 全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公 司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票 的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假 不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 I  上海承蓝科技股份有限公司 公开转让说明书 重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意下列重大事项： （一）控股股东不当控制风险 本公司控股股东、实际控制人姜意直接持有公司 69.90%的股份，并通过担 任承蓝合伙的执行事务合伙人间接控制公司9.71%的股份，合计控制公司79.61% 的股份，且担任公司董事长兼总经理，能够对公司经营决策施予重大影响。若公 司实际控制人利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进 行不当控制，可能会给公司经营和其他权益股东带来风险。 （二）公司规模较小、抗风险能力相对较差的风险 截至2015年12月31日，公司净资产为8,536,727.13。2014-2015年，公 司营业收入分别为17,654,773.79元、25,994,877.51元。公司资产及收入规模 较小，若未来公司订单无法持续增加，则公司抵御市场风险的能力将较弱，抗风 险能力有待进一步提高。 （三）市场竞争加剧的风险 公司所处的行业属于知识密集型的行业，进入壁垒较高，且国内较少有企业 专注于为生命科学领域用户提供 IT应用解决方案及服务。但随着市场的不断发 展，必将有更多的 IT企业尝试发掘生命科学应用的市场需求。如果公司不能开 展前瞻性的研发、不断满足客户需求、进一步提高知名度和认可度，本公司将面 临一定的市场竞争风险。 （四）客户依赖的风险 公司解决方案的服务专注度较高，而中科院系统是国内领先的生命科学研究 机构，属于公司较早争取的优质客户，报告期内对其的销售占比较大，因此公司 存在对大客户依赖的风险。若公司目前的主要客户因经营状况发生变化或其他因 素减少对公司产品的采购，可能会给公司经营带来一定影响。对此，公司正积极 开拓基因测序和医疗影像数据分析市场，同时拓展科研用户的地理服务范围，以 减少对大客户的依赖。 （五）渠道依赖的风险 因公司主要客户以及其采购行为的特殊性，公司IT解决方案中提供的硬件， 主要通过中央采购平台进行销售，该平台为公司销售的主要渠道，因此，公司存 II  上海承蓝科技股份有限公司 公开转让说明书 在一定的渠道依赖。若未来平台方提高平台供应商的准入门槛或要求，将对公司 的经营带来不利影响。 （六）新产品市场推广的风险 基于多年的生命科学 IT服务经验，公司新推出了标准化的数据分析产品解 决方案-幻影一体机。但由于相关产品国内市场尚未形成规模效应，用户对技术、 产品、行业的认知不足，推广周期可能较长，需加强市场营销和品牌推广力度。 因此新产品的市场推广存在一定的风险。 (七)销售区域集中风险 2014-2015年，公司上海地区销售收入为16,682,253.59元，24,357,840.66 元，占当期营业收入的比重为 94.49%、93.70%。上海地区经营情况对公司营业 收入产生重要影响，因此，如上海地区市场环境发生不利变化，将对公司业绩带 来不利影响。 （八）知识产权被侵害的风险 公司的核心竞争力在于其掌握的软件技术与研发实力，而我国当前在对知识 产权的保护上存在一定的不足，特别是在软件知识产权保护方面与发达国家存在 较大差距，软件产品被盗版、技术流失和被窃取的情况屡屡发生。公司面临的知 识产权被侵害的风险主要体现在公司掌握的核心关键技术可能被窃取、公司解决 方案产品中的软件可能被抄袭等。为防范知识产权可能被侵害的风险，公司一直 注重核心技术的保密工作，在软件开发成功后会及时申请软件著作权加以保护， 目前公司已经拥有8项软件著作权。此外，公司会不断加强技术研发的更新换代 工作，也会在一