众冠钢板制度流程管理考核办法(太实用)研讨.docxVIP

山东众冠钢板有限公司企业标准 文件编号：Q/ZG GL XZ02-2016(A) 制度流程管理考核办法 2016-xx-15 发布 2016-xx-15实施 山东众冠钢板有限公司 发布  目 录 前言 2 1范围 3 2定义 3 3制度流程的分级及审批权限 3 4职责 4 5制度流程的制定（P阶段） 4 6制度流程的实施（D阶段） 6 7制度流程的检查（C阶段） 6 8制度流程的改进（A阶段） 7 9制度流程的考核 8 9.1考核标准 8 9.2 考核程序 8 9.3 奖惩 9 10附则 9 附录A: 制度流程制定计划 10 附录B: 制度流程推行计划 11 附录C: 制度流程培训计划 12 附录D: 制度流程培训记录 13 附录E: 制度流程检查计划 14 附录F: 制度流程检查记录 15 附录G: 制度流程不合格报告单 16 附录H: 制度流程执行情况反馈表 17 附录I: 制度流程更改/作废审批单 18 附录J: 制度流程考核表 19 前言 为规范公司制度流程的制定、审批、发布、运行、优化等环节，使制度流程的制定、修改、废止、审核、发布和备案工作程序化、规范化，监督、检查、考核有据可依，确保公司制度流程得到有效执行，切实保证工作质量，促进依法治企，制定本办法。 本办法由山东众冠钢板有限公司企管部提出。 本办法由山东众冠钢板有限公司企管部归口管理。 本办法起草单位：山东众冠钢板有限公司持续改进办。 制度流程管理考核办法 1范围 1.1本办法所称的制度流程，是指由公司各部门依据国家有关规定或者实际管理需要、结合公司实际情况组织起草的、以公司名义印发的有关公司经营和管理等行为的规范性文件。其中制度包括公司章程、规定、办法、细则、条例等；流程包括业务流程、管理流程、操作流程。 1.2本办法包含制度流程的立项、起草、征集意见、审核、签发、公布、备案、培训、实施、检查、反馈、仲裁、考核、评审、修改、废止等程序。 2定义 2.1形式审核：指针对制度流程编号、行文格式所进行的审核。 2.2监管部门：指制度流程的归口管理部门，一般为制度流程主推部门。 2.3执行部门：指按照制度流程中规定的职责执行具体任务的部门。 3制度流程的分级及审批权限 根据制度流程重要程度，公司制度流程分为一级制度流程、二级制度流程和三级制度流程。划分标准如下： 级别 判断标准 举例说明 审批人 一级 1.发挥作用是全局性的；2.对公司目标的实现具有关键作用；3.涉及的范围是全公司的；在公司制度体系中的作用是基础性的。 公司章程、经营计划管理制度、薪酬福利制度、预算管理制度等、财务报告制度 董事长 二级 1.发挥作用局部系统性的，即某一方面综合性的；2.对公司目标的实现具有管理支撑作用；3.是保障各项业务有效进行的保障；4.涉及三个及以上不同类部门。 采购管理制度、质量管理制度、安全管理制度、培训管理制度等 总经理 三级 1.发挥作用是局部性的；2.对二级制度流程实现具有保障和支撑作用；3.涉及的范围两个部门以内或某一类岗位的或同类部门的；4.内容较简单，仅涉及某一具体业务。 岗位操作规程、作业标准、车间晨会管理规定 分管副总/部长 4职责 4.1企管部 公司制度流程建设的归口管理部门为企管部，主要职责是： 4.1.1持续改进办负责制度流程体系规划、检查、评审、考核等工作； 4.1.2行政部负责制度流程的形式审核、备案、归档、发布、汇编等工作； 4.1.3信息部负责制度流程的E化工作； 4.1.4人力资源部负责公司级制度、流程的组织培训等工作。 4.2监管部门 4.2.1负责制度流程的制订及督导执行；（包括调研、起草、征求意见、组织会签、宣贯及培训） 4.2.2负责归口管理制度流程执行情况的检查、考核与意见反馈、申请修订、废除等； 4.2.3参与公司制度流程体系的规划与评审工作。 4.3执行部门 4.3.1负责本部门或岗位制度流程的组织及实施管理； 4.3.2负责建立健全与一级二级制度流程配套的表单、部门内部管理制度等文件的拟订、使用、保管； 4.3.3负责对制度流程进行落实、反馈，并根据实际情况制订改进计划以及对实施情况进行汇报。 5制度流程的制定（P阶段） 5.1制度流程的制定环节包括立项、起草、征集意见、审核、签发、公布、备案。其中起草、审核、签发、公布为必备环节。 5.2立项 5.2.1制度流程立项是指根据公司制度流程制定计划或者公司领导要求或者实际管理需要或者评审意见由制度归口管理部门制定的制度编制计划； 5.2.2制度流程立项包含制定制度流程的目的、制度流程的主要内容、拟完成的时间、承办人。 5.2.3每年度各部门的制度流程编制计划必须汇总到持续改进办进行审核和报公司