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2011年度经营目标责任书（供讨论稿） 甲方：集团 乙方：×××公司 根据集团年度工作的要求，经研究对乙方实行目标责任制管理，在认真调研分析，广泛征求意见的基础上制定了本公司2011年度经营管理目标，为确保目标实现，特订立本《经营管理目标责任书》以供双方共同遵守。 一、本责任书有效时间：2011年01月01日到2011年12月31日 二、考核对象：集团确定xxx公司实行总经理负责制，本责任制考核对象为总经理及其团队。 三、绩效指标的依据：在当前的经济环境下，根据集团的总体要求，结合乙方2009、2010年度的主要指标完成情况，制定了《2011年度的经营目标》。 四、考核指标与考核的相关规定 1、考核指标 （1）基础管理（权重：20分）： 1）组织架构（权重：3分）： 评价办法：有明确的组织架构得1分 组织架构健全合理集团批准得1分 组织运转有效得1分 2）岗位职责（权重：3分）： 评价办法：有明确的岗位职责得1分 有岗位职责集团备案得1分 岗位职责实施有效得1分 3）管理制度（权重：4分）： 评价办法：有明确的内部管理制度得1分 内部管理制度健全报集团备案得1.5分 管理制度落实有效得1.5分 4）管理计划：（权重：4分）： 评价办法：有明确的周、月、年度计划得1分 管理计划有考核得1.5分 管理计划实施效果好得1.5分 5）安全管理（权重：6分）： 评价办法：成立安委会，安全组织明晰得1分 有安全管理制度，各岗位安全职责明确运行效果显著得2分 全年安全事故损失0－0.5万元以下得3分；0.5－1万元得2分；2万元以上得0分 注：全年安全损失额超过2万元，每多一万元扣全部目标绩效工资1％，最高扣10％ （2）经营指标 1）按收入构成确定的年度总收入为 万元（权重：35分）： 评价办法：年度实际总收入÷目标计划收入×权重 注：最高不超过40分 最低不低于30分 2）按支出构成确定的年度支出控制指标为 万元 （权重：35分）： 评价办法：年度目标计划总支出÷年度实际总支出×权重 注：最高不超过40分 最低不低于30分 （3）创新管理（权重：10分） 1）经营收入创新（权重：2.5分）： 评价办法：有收入创新方案的得1分 创新方案运行有效得1.5分 2）成本控制创新（权重：2.5分）： 评价办法：有成本控制创新方案的得1分创新方案运行有效得1.5分 3）团队建设创新（权重：2.5分）： 评价办法：有团队建设创新方案得1分 创新方案运行有效，团队战斗力强得1.5分 4）企业文化创新（权重：2.5分）： 评价办法：有企业文化创新方案得1分 创新方案运行有效得1.5分 2、考核指标的数据来源及考核办法 （1）经营指标考核数据以月度财务经营分析简报为依据，集团管 理委员会每季度要组织分析目标责任制企业的指标完成情 况，每半年度要对目标责任制企业进行收入和支出审计考核， 年底要进行综合性审计考核。 （2）基础管理的工作考核依据数据由管理委员会或管理委员会委 托的对口部门对目标责任制企业分项进行综合评价，每半年 进行评价一次，两次考评的综合情况作为奖惩依据。 （3）创新管理工作考核数据由管理委员会对个目标责任制企业上 报的创新管理内容和成果进行综合评价，每年两次。 （4）各目标责任公司对所考核的内容能够提供量化的尽可能以数据提供，对考核时无法提供数据的，可以书面总结结合日常工作台帐的形式上报，方可作为综合评价的依据。 五、集团应履行的职责 1、以文件的形式下发，批准该企业实行目标责任制管理和总经理 负责制。 2、审核批准总经理上报的年度经营计划方案。 3、审核批准该企业的组织架构及人员编制。 4、接收该企业的租赁合同及相关商务合同的备案。 六、乙方应履行的职责 1、确保目标责任制企业合法、安全、有效的运行。 2、及时上报本公司的年度经营目标、计划。 3、及时上报本公司的组织架构、主要人员的聘用以及变化情况及 时上报备案、人员编制情况。 4、及时上报本公司的租赁合同及相关商务合同到集团备案（包括 租赁大表）以及变化情况。 七、考核评价及奖惩标准 集团管理委员会年终对经营负责人进行绩效考核后评价，出具考核评价报告，报董事长审批后拟定奖惩内容。 1、关于绩效工资基数的确定： （1）总经理（被考核人）的绩效工资按2010年的工资数作为基数。 （2）其他人员按2009年和2010年的在编人员的实发工资数的加权平均数乘以在编人数的 ％作为绩效工资基数。 2、综合评价实行百分制： 绩效工资总额＝绩效工资基数×年度考核实得分数百分数％； （1）超过目标绩效工资基数部分最高按目标绩效工资的 % 落实到被考核人； （2）低于目标绩效工资的按实数落实； （3）完不成收入和支出控制目标的或因管理不善出现人员因安全事故的按损失额扣发绩效