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***集团股份有限公司合同管理办法
(试 行)
目 录
一、总 则····················································1
二、合同管理机构、人员职责···································1
三、合同的拟定及谈判·········································2
四、合同的审核及签订·········································4
五、合同的履行···············································6
六、合同的变更及解除········································6
七、合同的归档··············································7
八、附则····················································7
一、总 则
第一条 为了加强对公司合同的管理,规范合同行为,维护本公司的合法权益,减少经济纠纷的发生,使公司的合同管理制度化、规范化,根据《中华人民共和国合同法》及国家其他有关法律、法规并结合本公司的实际制定,特制定本办法。
第二条 本办法所称合同、协议(以下简称合同)是指公司与平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议,具体包括建设工程合同、委托合同、采购合同、借款合同、租赁合同、行纪合同以及其它各类民事合同等。本办法所称职能部门是指本公司各业务执行部门及分支机构。
第三条 本办法所称的合同管理是指本公司对所签订的合同进行拟定、审查、监督、登记、归档等处理。具体包括资信调查、意向接触、商务谈判、合同的签订、履行、变更、解除及纠纷处理等全过程的管理。
二、合同管理机构、人员职责
第四条 本公司合同的综合管理工作统一由财务部和法务负责,具体包括全公司合同的登记、编号、送审、统计等工作。
第五条 各职能部门合同的拟定、洽谈由本部门负责人委派专人负责,具体负责本部门合同管理的日常工作。
第六条 财务部的合同管理职能:
1. 负责本公司合同专用章的保管,并按规定使用合同专用章。
2. 负责合同管理日常工作,建立合同管理台账,妥善保管合同文本、相关文件、重要数据及证据材料。
3.对合同进行财务层面的审查,并提出修改意见。
4. 对各职能部门合同管理进行监督、检查。
5.配合主办部门的合同签订工作,参与合同的起草、论证、审查、谈判和签订履行、变更、解除等工作。
6.协助办理公司法人代表授权委托书等手续。
7.指导配合各部门办理合同的报批、鉴证和公证等事项。
8.承办其他有关合同管理工作。
第七条 法务的合同管理职能:
1.制定、完善本公司的合同管理办法和合同审查流程,并组织各职能部门及分支机构实施。(流程见附件)
宣传有关合同管理的法律、法规知识,总结推广合同管理工作经验,通报合同管理中出现的问题。
对合同进行编号,联系顾问律师进行初审,并定期检查合同履行情况。
负责本公司格式合同的制订和审批。
5.对各职能部门合同管理进行监督、检查。
6.负责本公司所签订、批准合同的最终归档工作。
7. 建立本部门的合同管理台帐及统计报表,对合同签订、履行、变更、解除、纠纷处理等情况进行登记。合同台帐是指反映全公司或承办部门合同订立、履行情况及记载合同主要内容的帐薄。
第八条 各职能部门的合同管理职责:
配合财务部和法务做好合同管理及拟定、审批、签署、归档等各项工作,及时反馈合同管理工作中存在的问题。
认真学习合同法,向本部门员工做好合同法及相关法律、法规的宣传贯彻工作。及时向本部门负责人汇报合同管理工作中出现的有关情况。
负责将本部门承办的合同(包括需要变更、解除、作废的合同)交由法务进行审查。
4.负责对交给法务审核的合同内容进行解释和说明。
5.负责对尚未交本公司法务的合同进行归档整理,同时对标的类别、标的名称、双方当事人全称、标的金额和数量、交付期限、谈判记录、执行记录、欠交数量等情况进行登记。
6.建立本部门的合同管理台帐及统计报表,对合同签订、履行、变更、解除、纠纷处理等情况进行登记,并将统计表每月汇总至法务。
7.负责将合同正本交本公司财务部和法务归档。
8.对所签订合同负有认真执行的责任,并要及时掌握和检查合同履行情况,及时向法务通报在履行过程中发生的问题,提出解决问题的建议。
三、合同的拟定及谈判
第九条 拟定合同前应对合同对方进行资信调查,具体要求审明下列情况:
企业法人营业执照或其它证照;
企业法定代表人证明书;
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