农村信用联社开展案件专项治理经验做法.docVIP

农村信用联社开展案件专项治理经验做法 **农村信用联社今年以来开展展案件专项治理取得了卓有成成效,他们的主在做法是: 一、所做的主要工作 ㈠领导导重视，制定方案 1、成立立了领导小组。一是于20xxx年元月17日以长信联发发[20xx]6号文件成立立了以联社主任赵运锴为组长长，联社副主任、监事长为副副组长，业务、稽核、人事等等相关科室负责人为成员的内内控内管检查领导小组。二是是成立了以联社主任赵运锴为为组长，监事长黄玉为副组长长，邓宏芳等人为成员的案件件专项治理工作领导小组。 2、制定了工作实施方案。一一是以长信联发[20xx]]53号文件制定了案件专项项治理工作实施方案。《方案案》中明确了指导思想、工作作目标、工作内容、工作措施施，特别是对工作内容中的检检查环节按岗位、业务种类进进行了详细的规定。二是为了了遏制案件的发生，促进依法法合规经营，以长信联发[220xx]40号文件制定了了“三无”活动规划，对“三三无”活动的内容及标准作了了详细的规定，并提出了奖惩惩办法。三是以长信联办［220xx］9号文件印发了《《关于进一步做好案件专项治治理工作的通知》，要求各信信用社逐项开展自查整改，查查找根源，总结经验教训，并并形成了书面报告，上报到县县联社。 3、提高案件专项项治理工作重要性的认识。一一是认真贯彻落实了案件防范范专项治理工作会议精神。联联社主任赵运锴同志全面传达达了省、市、县关于案件专项项治理工作座谈会会议精神，，并根据信用社实际情况，全全面部署了案件专项治理工作作。二是层层签订了案件防范范责任书。为了预防案件差错错事故的发生，保障信用社人人、财、物的安全和业务经营营的稳健发展，针对全县信用用社和联社各职能部门的岗位位职责，起草并层层签订了案案件防范责任书，将业务、财财务会计、计算机和安全保卫卫的操作风险，以及员工的道道德风险等管理内容，全部纳纳入了案防工作要求和责任追追究的范围。由“一把手”负负责，层层签订并落实，共签签订案件防范责任书221份份。三是按月对业务经营指标标进行了风险预防分析的情况况报告，将当月的基本情况、、值得关注的风险问题和后期期工作的注意事项，按月进行行了情况报告，做到问题早发发现、重大事项早知道、案防防风险早掌握。四是对重点帮帮扶人员进行了调查摸底，建建立了一对一的帮扶档案。 ㈡组织实施，突出整改 1、、以清产核资为契机，开展了了突击性综合检查。县联社于于7月4日至7日对全县信用用社13个营业室和7个分社社网点进行了突击性检查。本本次检查分四组，联社班子成成员分别任组长，相关科室负负责人为成员，突击性检查内内容主要是现金库存，有价单单证，重要空白凭证，抵质押押品，往来资金的勾对，会出出岗位的设置，印、押、证的的分管，重要岗位人员的谈话话情况，各项安全制度的执行行情况等。并对检查存在的问问题，督促各信用社迅速整改改，联社检查组分别对整改情情况进行了复查。 2、以内内控制度为优先，开展了业务务、财务大检查。20xx年年6至7月，联社对全县信用用社13个营业室和7个分社社的财务、信贷进行了综合性性检查。信贷方面主要是检查查了贷款发放的合规性、信贷贷基础管理、不良贷款的真实实性、风险性等；财务方面主主要是各岗位操作程序、会计计规范化检查等。通过检查对对各信用社存在问题的16名名直接责任人处于罚款61000元，并在全县进行了情况况通报。 3、以预防为载体体，对全县计算机进行了全面面检查。今年以来，联社对全全县信用社13个营业网点计计算机方面的规章制度进行了了两次检查。主要是操作风险险防范的检查：微机主管和操操作人员的代号密码及权限管管理、电子汇兑岗位设置及授授权管理、微机操作人员离岗岗退出注册状态等规定。在检检查的过程中，对存在的问题题都现场进行了整改。 4、、以“勤查、严管、重罚”为为原则，组织了四次安全大检检查。一是对全县信用社133个营业网点和7个分社从软软件和硬件两个方面进行了四四次安全大检查。对检查的情情况在全县进行了通报，针对对检查存在的问题能现场进行行整改的都督促整改到位，不不能现场整改的提出了整改方方案，并进行了复查。通过检检查，信用社员工的案件防范范意识得到了增强，综合防范范能力得到了提高。二是对220xx年度的安全工作责任任制进行了严格考核兑现，并并以长信联发18号文件下发发了20xx年安全保卫的意意见；三是建立健全了安全规规章制度，人人签订了安全工工作责任制221份，并层层层签订了联防协议、防抢防盗盗防火应急实施方案、岗位目目标责任书；三是坚持按月学学习制度，做到逢会必学，让让员工的思想素质和动态进一一步得到稳定提高，主要是抓抓了员工的《实施纲要》、《《学习纲要》和《信访条例》》、《内保条例》的学习和测测试工作，落实了学习制度、、节假日值班制度、重要岗位位交接制度、重大事项报告制制度、