天津同创云科技术股份有限公司 公开转让说明书.docxVIP

天津同创云科技术股份有限公司公开转让说明书挂牌公司声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 天津同创云科技术股份有限公司公开转让说明书重大事项提示公司特别提醒投资者注意下列风险及重大事项：（一）技术替代和产品更新风险目前公司处于快速成长期，持续的技术更新和产品开发是公司不断发展壮大的基础。由于公司所处行业具有技术更新快、用户对产品的功能要求高的特点，公司需要不断进行新技术、新产品的研发和升级。如果公司不能准确把握技术、产品及市场的发展趋势，研发出符合市场需求的新产品；或公司对产品和市场需求的把握出现偏差、不能及时调整技术和产品方向；或者因各种原因造成研发进度的拖延，从而无法及时给客户提供最优的解决方案或者无法满足客户新的需求，会对公司的市场扩张带来一定的影响。（二）公司规模较小风险2014年、2015年、2016年1-4月，公司的营业收入分别为1,266.29万元、15,68.31万元、532.55万元，与同行业上市公司相比，公司规模较小，对行业政策和市场环境变化较为敏感，整体抵抗风险能力较弱。如若行业政策、市场环境发生较大变化，公司未能迅速作出反应，会对公司的经营造成一定影响。（三）公司使用未注册商标的风险报告期内公司产品所实际使用的“TORCH”字样的标识非公司注册商标，公司使用上述标识的产品按照《商标注册用商品和服务国际分类尼斯协定》的分类属于第九类，经在国家工商总局网站查询，在第九类产品中有已被成功注册的类似商标，虽然上述商标与公司在报告期内使用的产品标识有明显区别，或者注册的产品与公司生产的产品在功能、用途、生产部门、销售渠道或消费对象等方面有明显区分，公司仍面临因使用上述产品标识导致纠纷的风险。（四）核心人才流失风险公司依赖自身的技术和创新优势不断发展，业务发展各环节需要核心技术人员和高效的营销人员提供专业化服务。目前公司已建立了经验丰富且稳定的技术研发团队、营销团队和经营管理团队。公司业务规模的持续发展，需要更高层次 天津同创云科技术股份有限公司公开转让说明书管理人才、技术人才和营销人才的不断支撑，随着行业的快速发展，行业对相关技术人才的需求也在不断增加，将导致人才资源竞争的不断加剧，公司未来可能面临核心技术人员不足甚至流失的风险。（五）区域市场风险报告期内，公司70%以上的业务收入来自天津、北京、山东三地，公司产品销售区域集中度较高。上述三地经济实力强，国家相关政策执行好、市场开发程度高。如若在公司规模尚未达到一定实力前，上述地区出台限制公司相关产品的政策时，会对公司经营状况产生较大影响。（六）公司治理风险有限公司阶段，公司的法人治理结构较为简单。股份公司成立后，公司根据实际情况，制定了适应公司发展需要的《公司章程》及关联交易、对外投资、对外担保、投资者关系管理等方面的内部控制制度，建立健全了法人治理结构。但鉴于股份公司成立时间短，上述各项管理制度和内部控制体系尚需经过一定时间的运营检验和强化执行。（七）经营场所租赁的风险公司现有的办公场所为租赁第三方的房产，若出现租赁到期或出租方中途不能将房产租赁给本公司，而公司又未能及时重新选择经营场所的情形，将对公司的经营带来一定影响。 天津同创云科技术股份有限公司公开转让说明书目录释义 ...........................................................................................................................1第一节公司概况 .........................................................................................................3一、公司基本情况.................................................................................................3二、股份挂牌情况...............................