山东明大化学科技股份有限公司 公开转让说明书 （申报稿）.docxVIP

山东明大化学科技股份有限公司公开转让说明书声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。1-1-2 山东明大化学科技股份有限公司公开转让说明书重大事项提示公司特别提醒投资者注意下列重大事项：（一）实际控制人不当控制的风险成其明先生直接持有公司 0.90%的股权，李银环女士直接持有公司 0.23%的股权，二人通过山东明辉食品有限公司间接持有公司 65.80%的股权，成其明先生和李银环女士直接及间接合计持有公司 66.93%的股权，从股权上形成对公司的绝对控制。成其明夫妇能够对公司的董事人选、经营决策和管理、投资方针、《公司章程》及股利分配政策等重大事项的决策施加重大影响。由于成其明夫妇的个人利益可能与其他股东的利益不一致，因而成其明夫妇可能会促使公司作出有悖于公司其他股东最佳利益的决定，从而有可能引发实际控制人不当控制的风险。（二）高级管理人员、核心技术人员流失及技术泄密的风险公司在发展过程中积累了丰富的经验和技术。其中部分经验和技术由相关部门的高级管理人员及核心技术人员掌握，虽然公司已与上述人员签订了《保密协议》等约束性文件，但一旦上述人员发生离职的情况，仍有可能导致技术泄密，对公司经营造成不利影响。（三）主要原材料和产品价格波动风险公司主要从事基础化工产品和精细化工产品的生产、研发和销售，主要原材料为硫磺、尿素等，生成过程有严格的原料数量配比关系。虽然公司采取了有效的措施，防范主要原材料价格变动带来的风险，但由于化工原材料是我国国民经济中重要的基础材料，其价格受国际、国内宏观经济变化和供求关系等多种因素的影响，未来化工原材料价格变动的不确定性，仍将会对公司盈利情况产生一定的风险。（四）行业周期性及季节性波动风险行业周期性主要受外部经济环境、行业供需状况及自身发展阶段等多方面因1-1-3 山东明大化学科技股份有限公司公开转让说明书素的影响。我国氨基磺酸及氰尿酸在产量和表观消费量上保持持续增长，从长期来看，行业的发展具有一定的周期性，即行业需求持续增长导致市场供不应求、产品价格上涨，引发行业新增产能爆发式增长；行业需求短期内未能消化新增产能，使得行业供过于求、产品价格下跌。尽管行业短期内仍可能保持增长态势，但也不排除出现周期性调整的可能性，届时行业可能出现产品价格下降、开工率不足、经济效益下滑等现象，从而给公司带来行业性的经营风险。（五）安全生产的风险公司及其子公司所从事的氨基磺酸、氰尿酸业务存在生产过程腐蚀的安全风险，在产品的使用过程中可能存在发生安全事故的风险，有可能给用户和公司造成财产损失甚至危及人身安全。（六）环保风险公司及其子公司所从事的硫酸、氨基磺酸及氰尿酸业务，在生产过程中会产生一定的废气，公司一直以来注重环保设备的投入和技术工艺的改造，将废气的排放降低到最低的限度，实现清洁化生产和污染物的最低排放，符合国家和地方环境质量标准和排放标准。但随着我国产业结构的不断升级和可持续发展战略的全面实施，国家的环保标准不断提高，公司必须不断加大环保投入，才能确保环保设施的正常运转，保证达标排放，如果未来公司环保投入不能及时跟进，则会存在一定的环保风险。（七）公司管理能力无法适应业务规模扩大的风险公司目前虽然拥有一支稳定高效的核心管理团队，拥有较强的管理能力。但随着公司的资产规模、产销规模、人员规模的迅速扩大，管理难度不断提高，若公司的组织结构、管理模式、管理制度不能适时有效地调整，不能适应公司规模扩张带来的变化，将给公司的发展带来不利影响。1-1-4 山东明大化学科技股份有限公司公开转让说明书目录声明................................................................................................................................2重大事项提示................................................................................................................3释义.....................................