企业内部制制度.doc

第5章 企业内部控制——工程项目 5．1 工程项目授权批准制度 制度名称 工程项目授权批准制度 受控状态 文件编号 执行部门 监督部门 考证部门 第1条 为规范企业工程项目实施中的授权批准行为，明确授权范围、责任和权限，强化工程项目授权的管理，维护项目实施的工作秩序，根据国家相关法律、法规规定和企业实际情况，特制定本制度。 第2条 企业的工程项目事宜由工程部主要负责，其他部门应该根据需要给予积极的配合。 第3条 凡企业有工程项目立项，工程部经理需根据工程规模大小组织成立不同人数的工程项目小组。 第4条 工程项目组第一负责人为项目经理，由工程部经理推荐，人力资源部审核后由总裁任命。 第5条 工程项目组根据需要配置技术、会计、文员等具体岗位，人员由项目经理推荐，工程部经理和人力资源部经理审核后交由总裁批准。 第6条 工程部所组织项目组所有参与人员必须具备以下4个方面的条件。 1．必须是企业全职工作人员。 2．必须具有相关的专业知识和技能。 3．必须熟悉相关法规、政策。 4．能够切实维护企业的切身利益。 第7条 企业工程项目组织和实施过程中，必须按照规定的批准流程进行，关键环节的控制如下。 1．项目决策批准流程 （1）工程部经理上报项目建议书。 （2）总裁审批后，工程部经理进行可行性研究。 （3）工程部经理上报可行性报告。 （4）总裁组织专项会议审议