据集团公司对分子公司授权管理制度.doc

集团公司对分子公司授权管理制度 2006-12-13　15:30:44 大中小 最近一个礼拜都在头疼这个授权体系的确定... 除了总的制度外,每一类型的一个分子公司需要一个授权管理规定,还有相应的授权附表,还有岗位职责说明.... 自己觉得做得还不错呢~ 呵呵 第一章 总则 第一条 为完善A（中国）置业有限公司（以下简称“集团公司”）的公司治理结构，强化对集团公司各分子公司的统一管理，达到集中决策与适当分权的合理平衡，以满足公司全国化扩张战略及国际化资本运作的需要，依据《中华人民共和国公司法》、集团公司股东协议、章程及相关董事会决议等的规定，制订本制度。 第二条 本制度所称的授权，是指由A集团公司董事会代表集团公司向集团各分子公司授权，分子公司的总经理代表本分子公司接受授权，各分子公司必须在集团公司授权范围内依法进行经营管理活动。 第三条 集团各分子公司行使授权权限时，必须接受集团公司的统一领导，遵守集团公司的各项规章制度。 第二章 授权的范围、类别和形式 第四条 集团公司授权分为基本授权及特别授权两个类别: （1）基本授权是指对各分子公司基本业务、财务管理及人事管理的授权，经基本授权产生被授权分子公司的基本权限。基本授权的期限为1年。 （2）特别授权是指对超出基本授权范围的某一特定事项或某项特殊业务的临时性授权。经特别授权产生被授权分子公司的特别权限。特别授权的期限在特别授权书中注明，也可为不定期，但无论定期与否最长不得超过1年。 第五条 集团公司董事会根据经营需要向各分子公司进行基本授权，除非对该分子公司的授权管理规定有特殊规定，接受集团公司基本授权的分子公司不得再向其所辖机构或个人转授权。 第六条 集团公司董事会根据经营需要可向各分子公司进行特别授权，接受特别授权的分子公司不得再向其所辖机构或其他个人转授权。 第七条 授权的基本形式为： （1）基本授权：由集团公司董事长向分子公司签发《A（中国）置业有限公司对XXX公司授权管理规定》（“XXX”为被授权分子公司名称，下同），被授权人为各分子公司总经理。 （2）特别授权：由集团公司董事长向分子公司签发《A（中国）置业有限公司对XXX公司特别授权书》，被授权人为各分子公司总经理。 第三章 基本授权的制订、管理和变更程序 第八条 集团公司基本授权的范围包括：人事授权、财务授权和业务授权，分别产生被授权分子公司的人事权限、财务权限和业务权限。 第九条 人事授权的具体内容包括： （1） 人事任免； （2） 人员考评、奖惩； （3） 组织架构及定岗定编； （4） 员工薪酬、福利的确定； （5） 人事管理制度的制订。 第十条 财务授权的具体内容包括： （1） 预算编制及调整； （2） 预算外支出的审批； （3） 利润及收益的使用及分配； （4） 投融资业务； （5） 合同付款计划的制订及审批； （6） 财务管理制度的制订。 第十一条 业务授权的具体内容包括： （1） 主要经营业务相关经营决策的制订； （2） 对外合同的签订。 第十二条 集团基本授权须经集团公司董事会批准通过。 第十三条 集团公司审计法务部应在每个授权期间开始前40天向集团公司董事会报送集团公司基本授权草案，集团公司董事会应在15日内审议定稿。 第十四条 集团公司审计法务部应在基本授权定稿后5日内制作出《A（中国）置业有限公司对XXX公司授权管理规定》，经董事长签字后加盖公章，将授权书复印本下发被授权分子公司。被授权分子公司总经理应在授权书正本上签字确认，授权书正本由集团公司行政人力资源中心负责存档保管。 第十五条 集团公司对各分子公司的基本授权应与集团公司各分子公司的定岗定编相一致。集团公司行政人力资源中心应制订出明确的各分子公司岗位职责说明书，该职责说明作为对该分子公司基本授权书的附件。 第十六条 集团公司行政人力资源中心应在每个授权期间开始前组织各分子公司总经理、财务负责人及其他高级管理人员学习本分子公司的授权。 第十七条 当被授权分子公司发生下列情况时，集团公司可变更对该分子公司的基本授权： （1） 分子公司与授权有关的工作岗位设置发生变更； （2） 被授权人发生重大越权行为； （3） 因被授权人未能正确履行授权程序造成重大经营风险； （4） 其他需要变更的情况。 第十八条 基本授权的变更程序是：由集团公司有关部门（工作岗位设置发生变更时为集团公司行政人力资源中心，其他情况下为集团公司审计法务部）根据具体情况提出对授权的变更方案，重大变更方案报集团公司董事会批准，一般变更方案报集团公司董事长批准。变更方案批准后由集团公司行政人力资源中心据此制作出《A集团公司授权变更通知书》，经董事长签字后加盖公章，将授权变更通知书复印本下发被授权分子公司。授权变更通知书作为原授权管理规定的附属文件，与原授