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调查可疑交易活动时,被调查金融机构的义务主要有 篇一：反洗钱知识竞赛及答案 反洗钱知识竞赛及答案 “预防洗钱?社会的责任”反洗钱知识竞赛试题 一、单项选择题。（共20题，每题1分） 1、我国最先规定了洗钱罪。 A、修订后的新《宪法》 B、修订后的新《刑法》 C、修订后的新《中国人民银行法》 D、《金融机构反洗钱规定》 2、《中华人民共和国反洗钱法》经第十届全国人大常委会第二十四次会议上通过，自起正式实施。 A、2004年1月1日 B、2006年10月31日 C、2007年1月1日 D、2007年3月1日 3、目前，中国反洗钱工作部际联席会议的牵头单位是。 A、公安部 B、国务院 C、中国人民银行 D、财政部 4、根据《个人存款账户实名制规定》，下列表述错误的是。 A、外国公民可将护照作为实名证件 B、临时身份证也是有效的实名证件 C、国家公务员的工作证、司机的驾驶证可作实名证件 D、军人身份证件、武警身份证件可作为实名证件 5、我国具有金融情报中心（FIU）职能的机构是。 A、中国人民银行反洗钱局 B、中国人民银行调查统计司 C、中国人民银行支付结算司 D、中国反洗钱监测分析中心 6、世界上最早对洗钱进行法律控制的国家是。 A、美国 B、法国 C、澳大利亚 D、英国 7、我国《刑法》规定的洗钱罪的上游犯罪有种。 A、4种 B、5种 C、6种 D、7种 8、根据《个人存款账户实名制规定》，金融机构为不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上姓名的个人客户开立账户的，由中国人民银行给予该金融机构警告，可以处的罚款。 A、1000元以上5000元以下 B、5000元以上10000元以下 C、30000元 D、1000元以下 9、《中华人民共和国外汇管理条例》是由颁布的。 A、国家外汇管理局 B、国务院 C、中国人民银行 D、全国人民代表大会 10、以下活动可能存在洗钱行为。 A、地下钱庄 B、购买保险立即退保 C、成立空壳公司 D、以上都是 11、目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织是。 A、埃格蒙特集团 B、金融行动特别工作组 C、欧亚反洗钱与反恐融资小组 D、亚太反洗钱小组 12、我国成为金融行动特别工作组正式成员的时间是。 A 2007年4月28日 B、2007年5月28日 C、2007年6月28日 D、2007年7月28日 13、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，客户身份资料自业务关系结束当年、客户交易记录自交易记账当年计起，至少保存年。 A、5 B、10 C、15 D、20 14、是我国国务院反洗钱行政主管部门。 A、国务院金融办公室 B、中国人民银行 C、中国银行业监督管理委员会 D、公安部 15、反洗钱调查中的临时冻结措施不得超过。 A、24小时 B、48小时 C、64小时 D、7日 16、FATF是的简称。 A、埃格蒙特集团 B、亚太反洗钱小组 C、金融行动特别工作组 D、欧亚反洗钱与反恐融资小组 17、以下不属于“黑钱”来源的是。 A、毒品交易所得 B、敲诈勒索所得 C、走私收入 D、诚实守法经营所得 18、建议将洗钱活动列为刑事犯罪的国际法律是。 A、《维也纳公约》 B、《巴勒莫公约》 C、《关于洗钱问题的四十项建议》 D、《联合国反腐败公约》 19、金融机构在与客户建立业务关系时，首先应进行。 A、客户身份识别 B、大额和可疑交易报告 C、可疑交易的分析 D、与司法机关全面合作 20、作为普通市民，在反洗钱行动中应该尽量避免行为。 A、大额存取现金 B、用真实姓名开立银行账户 C、身份证不轻易借人 D、发现可疑的洗钱线索尽快举报 二、多项选择题。（共40题，每题2分） 21、按照反洗钱国际标准和各国反洗钱立法确认的的洗钱预防措施有。 A、客户身份识别 B、报告大额交易和可疑交易 C、保存客户身份资料和交易信息 D、客户身份登记 22、根据《中华人民共和国反洗钱法》，具有反洗钱行政调查权的有。 A、中国人民银行总行 B、中国人民银行省一级分支机构 C、中国人民银行地市中心支行 D、中国人民银行县（市）支行 23、《中华人民共和国反洗钱法》规定中国人民银行有权进行反洗钱调查，并可采取的措施有。 A、询问 B、查阅 C、复制 D、封存 E、临时冻结 24、下列属于洗钱特征的是。 A、国际化 B、专业化 C、多样化 D、复杂化 E、商业化 25、洗钱的过程一般分为。 A、处置阶段 B