富源董事g会议事规则7。8.docVIP

北京富源十八机械有限公司 董 事 会 议 事 规 则 第一条 为提高董事会议事效率，保障董事会决策的科学性，健全和规范董事会议事和决策程序，根据《公司法》及《公司章程》的规定，制订本议事规则。 第二条 董事会会议的召集 ????㈠ 董事会每月召开一次会议，由董事长召集并主持，会议每月6日召开。但有下列情形之一的，董事长应在三个工作日内召集临时董事会会议： ????1、董事长认为必要时； ????2、三分之一以上董事联名提议时； 3、监事会提议时； 4、总经理提议时。 ㈡ 董事会会议应当由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以书面委托其他董事代为出席并表决；董事长无故不能履行职责的，亦未指定具体人员代其行使职责的，可由二分之一以上的董事共同推举一名董事负责召集会议。 ㈢ 召集临时董事会的通知方式为书面或电话通知。临时董事会会议通知的时限为会议召开前至少两日。 ㈣ 董事会会议应当由二分之一以上的董事出席方可举行。 ㈤ ?董事因故不能出席董事会会议的，可以书面委托其他人员代为出席。委托书应当载明代理人姓名，代理事项，权限和有效期限，并由委托人签名或盖章。董事未出席董事会会议，也未委托代理人出席的，视为放弃该次会上的表决权。 第三条 董事会会议通知，包括以下内容： ????㈠ 会议召开时间和地点； ????㈡ 会议限期； ㈢ 会议事由及议题； ㈣ 发出