一果、总最经理办公会议制度.docVIP

中 篇 一、总经理办公会议制度 （2001年12月26日通过） 第一条 会议的召集。总经理办公会议（以下简称会议）由总经理召集并主持，总经理不在时由副总经理或总经理授权委托的人员召集。 第二条 会期：通常每月应召开一次会议，必要时也可根据总经理决定临时召开。 第三条 出席、列席会议人员： （一）出席人员。总经理、副总经理及公司三总师（总经济师、总会计师、总工程师）、总经理助理应当出席会议。 （二）列席人员。公司党委、纪委负责人、总经理办公室主任和会议记录人员应列席会议。必要时，可召开扩大会议，通知相关部门、子公司人员列席。 第四条 会议的主要内容： （一）传达董事会和上级主管部门的有关文件和会议精神，研究制定贯彻措施。 （二）研究确定公司的发展规划、经营计划、项目投资和企业改革方案等。 （三）研究确定公司的年度财务预、决算方案和利润分配、弥补亏损方案。 （四）研究拟定、修订、补充、完善公司经营管理规章制度和有关具体规定。 （五）研究确定公司管理机构设置方案，聘任或解聘公司中层（含中层）以下管理人员。 （六）研究分析各部门、子公司的生产经营任务完成情况，研究解决部门、子公司工作中遇到的困难和问题。 （七）总结分析公司各阶段经营管理工作，研究制定改善经营管理的措施。 （八）研究公司有关经营管理及其他提交会议研究的事项。 第五条 会务工作。会议的会务工作由总经理办公室