反洗钱竞赛--50.docVIP

1、《中华人民共和国反洗钱法》共多少章？多少条？共七章三十七条 2、典型的洗钱过程通常被分那几个阶段？三个阶段：即处置阶段、离析阶段和融合阶段 3、《中华人民共和国反洗钱法》以中华人民共和国主席令多少号签署？56号 4、《中华人民共和国反洗钱法》于什么时间通过？。2006年10月31日 5、《中华人民共和国反洗钱法》于第几届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过？十 6、制定反洗钱法的目的是什么？为了预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪。 7、国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和什么机构在反洗钱工作中应当相互配合？司法机关 8、对依法履行反洗钱职责或者义务获得的什么信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供？客户身份资料和交易 9、反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于什么调查？反洗钱行政 10、司法机关依照反洗钱法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于什么？反洗钱刑事诉讼。 11、履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告，受什么保护？法律 12、任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。接受举报的机关应当对什么保密？举报人和举报内容 13、什么部门组织、协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测，制定反洗钱规