第七屆第五次理監事聯席會會議紀錄-社團法人台灣寶島行善義工團.docVIP

PAGE 3 - 社團法人台灣寶島行善義工團 第七屆第五次理監事聯席會會議紀錄 一、時　　間：中華民國102年10月10日10時00分~15時30分 二、地　　點：新北市新店區安泰路8號(義工團新店倉庫) 三、出席人員姓名： 　　　　理事人員：施耀盛、尤瑞豊、陳丁發、黃國峰、陳建村、陳致仁、張育偉、 何怡樺、陳仕晃 　　　　監事人員：楊耀琞、吳蘭施 四、請假人員姓名： 　　　　理事人員：盧立偉、林其茂 監事人員：王桂明 五、缺席人員姓名：無 六、列席人員：呂廷羽、陳世芳、吳文博、林琨博、劉紫羚、馬豪、王秀綿 七、主　　席：施耀盛 紀錄：呂廷羽 八、主席致詞：略。 九、報告上次會議執行情形，如會議議程不再另列。 十、報告事項： (一) 理事會報告： a.財務報告：(財務 呂廷羽） 截至102年10月09日止,各帳戶餘額如下: 經常性帳戶 ：$5,280,466元+ 定存$4,500,000元 郵局劃撥帳戶 ：$878,439元 團部發展基金專戶：$510,952元+ 定存$1,500,000元 會員會費專戶 ：$178,538元 提撥準備金專戶 ：$70,000元 總計 :$12,918,395元 b.會務報告: (關懷組) 報告:1.義工劉先生的朋友捐贈中古專業鷹架一批。 2.高雄東北扶輪社承諾捐贈一台全新工具車。 (聯絡組) 報告:1.請PM於出團一禮拜前告知聯絡組，方便安排。 2.PM如果有請專業師傅出團，請專業師傅一定要報名。 3.幫他人報名，請提供是否需要安排交通.住宿等詳細資訊，或上網填寫資料。 4.請官網公告，若不需要收到簡訊，或電話有異動者，請來信告知 (網路組) 報告:出團相片請由PM安排人員照相，並給張育偉PO官網。 (倉庫管理組) 報告:1.物資組手機0921-014196，現由何怡樺接聽。 2.物資目前以電動用具為主，其餘暫停。 (探勘組) 報告:1.目前尚有42個個案未探勘，以火災及天災為優先。 (總務組) 報告:略。 (交通組) 報告:略。 (二) 監事會報告： 1.生日卡已改版(採用紫羚提供的版本)。 十一、討論提案: 　　　提案一：審核通過101年度工作報告、收支決算表、現金出納表、資產負債表、財產　目錄。 　　　說　明：詳如附件 　　　決　議：照案通過(同意：9票) 　　　提案二：提出法律顧問人選，提請 討論。 　說　明：詳如附件一，經徵詢已獲得鐘儀婷 律師、邱清銜 律師、劉純增 律師、劉君豪 律師，共四名律師，同意擔任本義工團的無給職法律顧問，無任期限制。 　　　決　議：照案通過，由楊耀琞 監事製作聘書。 　　　提案三：提出會務顧問(團內專業人士)人選，提請 討論。 　 說　明：增加專業人士對義工團的向心力。 決　議：照案通過，人選待理監事討論擬定，於會員大會頒發聘書。 　　　提案四：愛心碼卡片製作，提請 討論。 　 說　明：製作成小卡片的型式，方便攜帶。 　 決　議：照案通過，由楊耀琞 監事詢價。 　　 　　　提案五：入會申請書，是否增加放棄被選舉權選項，提請 討論。 　 決　議：不通過 (同意：3票，不同意：8票)。 　　 　　　提案六：102年度會員大會地點，提請 討論。 　 說 明：建議地點：1.台北市進出口商業同業公會，租金11,000元(含稅) 　　　　　　　　　 2.桃園縣議會 (請楊耀琞 監事詢問是否可借到免費場地) 　　　決　議：以方案2優先，若方案2無免費，則採用方案1，另開會時間改為12月28　日(星期六)下午13:00。 　　　提案七：審核高雄市田寮國中教室修繕追加預算案，提請 討論。 　　　說 明：因內部隔間大幅變更及防水工程，需要追加預算5萬元，總經費共20萬元 　　　決　議：照案通過(同意：8票) 　　　提案八：財務專職人員職掌，提請 討論。 　　　說　明：詳如附件二，有給職的財務人員上班地點-不設限，固定星期四到倉庫收貨，上班時間-星期一至星期五，薪資3萬元，有勞工保險及全民健保，年終獎金1個月，另外現任有給職的財務人員(呂廷羽)上班已滿1年，於年底發放年終獎金1個月(2萬元)。 　　　決　議：照案通過(同意：9票)，由103年1月1日開始實施，並在官網公告。 　　　提案九：義工出團單次團險更換承保公司，提請 討論。 　　　說　明：原明台產險經4週配合後，評估風險過高，已不再承保，經詢問多家目前願意承保的只有台灣人壽：意外1