信用联社反洗钱宣传活动总结.docVIP

信用联社反洗钱宣传活动总结 为全面面推进××市金融机构反洗钱钱工作，打击一切涉毒、走私私及恐怖组织的不法洗钱犯罪罪活动，纯洁社会风气，保持持社会安定，提高信用社信誉誉，保证信用支付的稳定，促促进信用社业务的快速健康发发展，使社会公众广泛知晓和和了解反洗钱知识，夯实反洗洗钱工作的社会基础，根据人人民银行××市支行《关于开开展金融机构反洗钱宣传活动动的通知》精神及中国人民银银行制定的《金融机构反洗钱钱规定》要求，××联社于2200×年×月×日—×日在在全市所辖网点开展了“金融融机构反洗钱宣传周”活动，，通过采取一系列行之有效的的举措，确保了此项活动扎实实有效开展，取得了较好的成成效。 一、加强学习，增强强对反洗钱工作的熟悉程度 为增强对反洗钱工作的熟悉程程度，我们首先从自身做起，，加强了对反洗钱知识的学习习。 一是深刻领悟反洗钱钱工作的重要性。一方面我们们注重了治理人员的学习，于于200×年×月×日召开了了由联社领导、中层干部、及及各网点主办会计参加的反洗洗钱宣传活动动员会，会上分分管主任强调了此次活动的目目的和重要性，学习了人民银银行××市支行《关于开展金金融机构反洗钱宣传活动的通通知》精神及中国人民银行制制定的《金融机构反洗钱规定定》等反洗钱知识，提高了对对反洗钱工作的熟悉。 　　　 二是有组织地开开展业务培训。首先，联社充充分熟悉到金融机构是控制洗洗钱的第一道屏障，要确保金金融领域反洗钱工作措施得到到全面落实，就必须充分发挥挥金融机构“了解客户”的优优势，提高其反洗钱的积极性性和主动性。其次，强化了临临柜人员反洗钱方面的培训。。为确保切实履行好这项重要要职责，我们采取了一系列有有力的措施，扎实开展反洗钱钱专业队伍的建设工作，，通通过与各商业银行及公安部门门的合作，在不同时间和不同同地点举办了多种形式的座谈谈会、培训班，强化了反洗钱钱意识，初步形成了一支反洗洗钱工作队伍。培训过程中，，请资深人士向农村信用社反反洗钱一线工作人员讲授当前前国内外反洗钱形势与任务的的同时，还传授了反洗钱的操操作技术与方法。 三是切切实加强组织领导。从承担此此项工作职能之初，市联主党党组就明确要求全系统各级分分支机构务必从维护国家经济济、金融安全的高度来熟悉此此项工作的重要性，将条件适适合的干部配置到此项工作岗岗位上，并提出了“加强信合合系统反洗钱机构设置和队伍伍建设，培养出一批专业化、、知识化的反洗钱专家”的人人才战略和长远目标。为此，，联社在会计科设置了反洗钱钱工作治理处，各社也按要求求设置了工作岗位。为保证反反洗钱队伍建设工作落到实处处，联社领导多次召开会议听听取有关工作汇报，审议有关关队伍建设的工作意见，并对对全系统的人员培训计划作出出了明确部署。 四是认真真选配工作人员。联社要求，，各社应注重将一些文化程度度较高、专业知识对口、具有有良好的计算机操作水平、业业务能力强、熟悉经济金融及及法律等方面知识的青年干部部充实到反洗钱工作岗位上来来。各社均按要求认真选配人人员，逐步充实反洗钱工作岗岗位。目前，全系统的反洗钱钱工作人员中，％为中青年干干部，67％以上人员在经济济金融、法律、会计、计算机机等专业获得专科以上的学位位。 二、精心组织，确保保反洗钱宣传周活动的有序开开展 为确保反洗钱宣传周活活动有序开展，××联社从构构建组织体系、健全制度建设设、强化监督治理等方面入手手，全力构筑反洗钱安全防线线。 一是精心构建完善的组组织体系。对活动的时间、形形式和要求进行了安排，并成成立了相应的反洗钱宣传活动动领导小组。接通知后，迅速速成立了××市农村信用社反反洗钱工作领导小组，由一把把手和分管主任任正副组长，，设立反洗钱科；同时，各社社也成立了相应的领导机构，，配备了专职人员负责此项工工作，并确定了职能部门具体体负责反洗钱工作，从而构建建了一个较为完善的反洗钱组组织体系。与此同时，还积极极争取地方政府对反洗钱工作作的支持，全面加强与公安、、其他金融机构等部门反洗钱钱工作的沟通、协调和配合，，增进共识，形成合力。 二是抓紧进行一系列制度建建设。建立了反洗钱岗位责任任制，做到分工合理，责任到到人，实行主要领导负总责，，分管领导全面抓，部门领导导具体抓，各职能部门业务人人员各负其责的分级负责制，，确保反洗钱各项工作职责落落实到位；同时，结合××市市实际情况，制定了反洗钱操操作相关规章制度细则。 三是通过现场及信息化手段展展开专项检查，并以此进一步步推动反洗钱工作。针对在检检查中暴露出的一些问题，及及时提出整改措施并及时进行行整改。通过检查摸清情况，，积累经验，锻炼了队伍，增增强了做好反洗钱工作责任意意识。 四是着力培养一支支综合业务能力强的反洗钱专专业队伍。××联社以开展““创建学习型单位”活动为契契机，利用每周三下午，采取取自学、座