股票代码600795股票简称国电电力编号临2013-13.docVIP

股票代码：600795 股票简称编号”）七届六次董事会通知于2013年3月15日以专人送达或通讯方式向各位董事和监事发出，并于3月29日在公司会议室现场召开，会议应到董事9人，实到8人，张成杰董事因公请假，委托高嵩董事行使表决权，公司监事和高管人员列席了会议，符合《公司法》和本公司章程的规定。朱永芃董事长主持会议，会议审议并一致通过了以下决议： 公司2012年度董事会工作报告 同意公司2012年度董事会工作报告。该项议案需提交股东大会审议。 公司2012年度总经理工作报告 同意公司2012年度总经理工作报告。 关于公司确认各项资产减值准备的议案 截至2012年12月31日，公司各项资产减值准备余额为45,574.05万元。其中：本期增加4,888.03万元，主要为本期补提、合并增加减值准备；本期减少7,128.07万元，为商品销售、原材料报废因此转销存货减值准备。 关于公司2012年度财务决算及2013年度财务预算的议案 同意公司编制的2012年度财务决算及2013年度财务预算报告。该项议案需提交股东大会审议。 关于公司2012年度利润分配预案的议案 经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认， 2012年度母公司实现净利润3,175,337,362.45元，依照《公司法》和本公司章程的规定，提取法定盈余公积金317,533,736.25元后，2012年度母公司本期实现可供