(个人权益记录管理检查方法.docVIP

附件2 黑龙江省医疗工伤生育保险个人权益记录管理专项督导检查方法 一、健全工作机制、确保权益记录的完整和准确 （一）采集个人权益记录情况 1、执行部颁社保指标体系（LB101-2000）, 采集个人权益信息情况。 检查方法：听取汇报，“三险”信息系统是否采用LB101-2000指标体系，查看“三险”信息系统生产库指标体系。 2、个人权益记录信息完整性情况 检查方法：检查信息系统记载信息是否完整 登记信息： 单位登记信息包括：单位编码、名称、地址、组织机构代码、地址、邮编、主管部门或总机构（可选）、隶属关系（中央、省、市、县、乡镇等）、单位类型（机关、事业、企业、社会团体等）、工商登记执照种类、工商登记执照号码、工商登记执照发照日期、工商登记执照有效期限、批准成立单位、批准日期、批准文号、经济类型（国有、集体、股份制等）、所属行业、法人姓名、法人证件类型、法人证件号码、单位代办员姓名（可选）、单位代办员联系电话（可选）、社区名称（居民医保）、社区编号（居民医保）、学校编码（居民医保）、学校名称（居民医保）、学校类别（小学、中学、大学等）。 个人登记信息包括：个人编号、姓名、社会保障号码（身份证号）、性别、出生日期、民族、参加工作时间、离退休时间、工资总额、照片、个人身份（公务员、干部、企业职工、工人、农民等）、用工形式（固定职工、合同制、临时工等）、国籍、婚姻状况、文化程度、户口编号（居民医保）、户口性质、户口所在地、所在单位、所在学校（居民医保）、所在社区（居民医保）。 家庭登记信息：家庭编号、户主姓名、居住地址、户口编号、户口性质、户口所在地。 缴费信息： 单位缴费信息包括：单位缴费基数、基金类型（职工基本基本医保、大额医疗补助、工伤保险、生育保险等）、单位费率（定额）、缴纳月份（年份）、缴纳金额、缴纳人数、缴费形式（支票、银行委托等）、开户银行、户名、账号。 个人缴费信息包括：个人缴费基数基金类型（职工基本医保、大额医疗补助等）、个人费率（定额）、缴纳月份（年份）、缴纳金额。 待遇资格及领取待遇信息： 待遇资格信息包括：人员类别（职工医保、工伤、生育保险为在职、退休等，居民医保为普通居民、学生、重残等）、专业技术职称级别、行政级别、国家职业资格等级（初级技师、中级技师、高级技师等）、荣誉称号、劳动模范标志、非定点就医登记信息（急诊、异地、转院等）、门诊大病登记信息、工伤登记信息、劳动能力鉴定信息、生育类别。个人开户银行、户名、账号。 领取待遇信息包括：医疗保险门诊就医医院名称、就诊时间、诊断、各类基金支付信息及个人负担信息；医疗保险住院就医医院名称、就诊时间、诊断、各类基金支付信息及个人负担信息；医疗保险门诊大病医院名称、就诊时间、诊断、各类基金支付信息及个人负担信息；医疗保险非定点就医医院名称、就诊时间、诊断、各类基金支付信息及个人负担信息；医疗保险药店购药药店名称、购药时间、个人账户支付信息及个人负担信息；工伤一次性待遇领取情况（伤残补助金、医疗费、工亡丧葬费等）、工伤定期待遇领取信息（伤残津贴、护理费、供养亲属抚恤金等）、生育待遇领取情况（生育津贴、医疗费）。 缴费年限和个人账户信息 个人账户信息包括：个人账户划拨基数、个人账户划拨比例、个人账户划拨金额、个人账户划拨月份等。 缴费年限信息：起始缴费时间、终止缴费时间（可选）、缴费年数。 3、个人权益记录数据与原始材料一致性和及时性情况。 检查方法：抽查单位及个人参保登记业务中，信息系统记载数据与原始材料内容上是否一致，时间是否及时。 4、通过互联网经办“三险”业务采集个人权益记录采取安全措施情况。 检查方法：听取汇报，是否有通过互联网经办的“三险”业务，业务经办采取的安全措施情况。现场测试操作。 5、所有经办业务数据采集是否全部通过信息系统前台客户端进行。 检查方法：听取汇报，抽查系统操作日志，是否存在后台修改个人权益记录数据情况。 6、待遇计发数据生成情况。 检查方法：听取汇报，缴费金额、各类待遇标准、个人账户划拨额、缴费年限生成机制，抽查单位及个人缴费金额、个人账户、缴费年限、医疗保险住院各项基金支付、工伤一次性待遇发放金额、工亡一次性待遇发放金额、伤残津贴发放金额、生育津贴发放金额计算准确性。 （二）操作权限管理情况。 检查方法：查看“三险”参保登记、缴费、待遇发放业务中岗位设置情况书面材料，查看信息系统中相应权限分配情况。 （三）定期与工商、民政、公安、机构编制等部门数据核对情况。 检查方法：听取汇报。查看数据核对相关材料。 （四）业务专网联通和使用情况。 检查方法：听取汇报。查看数据管理和维护记录，查看数据质量管理相关材料。 （五）保管与维护个人权益记录情况。 检查方法：听取汇报。查看相关登记记录材料。 （六）存档情况。 检查方法：查看个人权益记录涉及