上海均瑶(集团)有限公司15年第二期超短期融资券法律意见书.docxVIP

上海市建纬律师事务所上海均瑶（集团）有限公司 2015年度第二期超短期融资券法律意见书上海市建纬律师事务所SHANGHAI CITY DEVELOPMENT LAW FIRM上海市淮海中路 283号香港广场南座 31楼31F, Hongkong Llaza, 283Huaihai Road（M）, Shanghai, P.R.C.ZIP: 200021 TEL: 8621- FAX: 8621于上海均瑶（集团）有限公司发行2015年度第二期超短期融资券之法律意见书致：上海均瑶（集团）有限公司（引言）上海市建纬律师事务所（以下简称“本所”）接受上海均瑶（集团）有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）的委托，指派钟景勇律师、潘佳莹律师（以下简称“本所律师”）作为发行人的特聘专项法律顾问，就发行人发行“上海均瑶（集团）有限公司 2015年度第二期超短期融资券”的有关法律事项出具本法律意见书。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《银行间债券市场非金融企业超短期融资券业务规程》（试行）（以下简称“《业务规程》”）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》（以下简称“《信息披露规则》”）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具募集说明书指引》（以下简称“《募集说明书指引》”）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具1 / 32上海市建纬律师事务所上海均瑶（集团）有限公司 2015年度第二期超短期融资券法律意见书中介服务规则》（以下简称“《中介服务规则》”）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具发行注册规则》（以下简称“注册规则”），以及其他相关的规范性文件（以下简称“法律、法规以及规范性文件”），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。本所律师承诺已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对发行人发行本期超短期融资券所涉及的相关材料及有关事项进行了核查验证，对本期超短期融资券发行的合法性及重大法律问题发表法律意见，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。本法律意见书仅供发行人发行本期超短期融资券之目的使用，不得用作任何其他目的。本所律师同意将本法律意见书作为发行人向交易商协会申请发行本期超短期融资券所必备的法律文件，随同其他材料一同上报，并愿意承担相应的法律责任。本所已经得到发行人的保证：即发行人向本所提供的为出具本法律意见书必需的原始书面材料、副本材料或口头证言均真实、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏；发行人向本所提供的有关副本材料或复印件与原件一致。本所律师依据本法律意见书出具日以前已发生或存在的事实和截至本法律意见书出具之日生效的法律发表法律意见。本所律师仅就与发行本期超短期融资券有关的法律问题发表法2 / 32上海市建纬律师事务所上海均瑶（集团）有限公司 2015年度第二期超短期融资券法律意见书律意见，并不对有关会计、审计、信用评级等专业事项发表意见。（正文）一、发行人主体（一）发行人概况上海均瑶（集团）有限公司发行人中文名称：Shanghai Juneyao Group王均金发行人英文名称：法定代表人：注册资本：设立日期：营业执照注册号：注册地址：办公地址：邮政编码：电话：人民币贰亿元整2001年 2月 14日310000000091961上海市康桥工业区横沔园区 2#、4#、5#上海市徐汇区肇家浜路 789号200032021-51155831021真号码：网址：上海均瑶（集团）有限公司成立于2001年2月14日，现注册资本2亿元，实收资本2亿元。法定代表人王均金。公司经营范围为：实业投资，项目投资，海上、航空、陆路国际货物运输代理，货物专用运输（冷藏保鲜），小件货物快递，国内贸易（除专项规定），经营各类商品和技术的进出口，但国家限定公司3 / 32上海市建纬律师事务所上海均瑶（集团）有限公司 2015年度第二期超短期融资券法律意见书经营或禁止进出口的商品及技术除外（上述经营范围涉及许可证的凭许可证经营）。（二）发行人历史沿革1、公司成立2001年2月14日，上海均瑶（集团）有限公司由均瑶集团有限公司、王均瑶、王均金、王均豪共同发起成立，注册资本10,000.00万元，其中实物资产 5,810.00万元，货币资金 4,190.00万元，王均瑶合计投入资本人民币4,500.00万元，占注册资本45.00%，王均金合计投入资本人民币2,700.00万元，占注册资本27.00%，王均豪合计投入资本人民币1,800.00万元，占注册资本18.00%，均瑶