厦门海沧投资集团有限公司15年第一期短期融资券法律意见书.docxVIP

福建润金律师事务所关于厦门海沧投资集团有限公司发行 2015年度第一期短期融资券的法律意见书福建润金律师事务所关于厦门海沧投资集团有限公司发行 2015年度第一期短期融资券之法律意见书润金律见字（2015）第 007号地址：厦门市观音山国际商务营运中心 10号楼 14层邮编：361008电话：0592福建润金律师事务所关于厦门海沧投资集团有限公司发行 2015年度第一期短期融资券的法律意见书致：厦门海沧投资集团有限公司福建润金律师事务所（以下简称“本所”）接受厦门海沧投资集团有限公司（以下简称“发行人”或“海投公司”）的委托，指派潘月莹律师、时磊律师作为发行人发行 2015年度第一期短期融资券（以下简称“本期短期融资券”）事宜（以下简称“本次发行”）的专项法律顾问，为发行人本次发行提供法律服务。本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国中国人民银行法》（以下简称“《人民银行法》”）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及其他相关法律、行政法规的规定，同时遵循《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引》（以下简称“《业务指引》”）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具中介服务规则》（以下简称“《中介服务规则》”）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具发行注册规则》（以下简称“《注册规则》”）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具募集说明书指引》（以下简称“《募集说明书指引》”）和《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》（以下简称“《信息披露规则》”）等中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）制定的相关自律规则，对发行人发行本期短期融资券有关事宜进行核查，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就发行人本次发行出具本法律意见书。为出具本法律意见书，本所律师特做出如下声明：1、本所承诺已依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和中国现行有效的有关法律、行政法规和规则指引的规定发表法律意见。本所认定某些事项是否合法有效是以该等事项发生之时所应适用的法律、行政法规为依据，同时也充分考虑了政府有关主管部门给予的有关批准和确认。2、本所律师承诺已严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，对发行人本次申请发行的合法合规性进行必要的核查验证，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。3、本所同意将本法律意见书作为发行人申请本期短期融资券发行的必备法律文2 福建润金律师事务所关于厦门海沧投资集团有限公司发行 2015年度第一期短期融资券的法律意见书件，随同其他申报材料一同报送交易商协会，愿意作为公开披露文件，并承担相应的法律责任。4、本所律师在工作过程中，已得到发行人的如下保证：其已向本所律师提供本所律师认为出具本法律意见书所必需的真实、准确、完整、有效的书面文件和材料（有关副本材料或者复印件均与正本材料或者原件一致），不存在隐瞒、虚假陈述和重大遗漏；对发行人上述声明、保证的充分信赖构成本所出具本法律意见书的基础和前提。5、对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所依赖于政府有关主管部门、发行人或者其他有关机构出具的证明文件而出具相应的意见。6、本所仅就发行人发行本期短期融资券有关的中国法律问题发表法律意见，而不对有关会计、审计、资信评级等专业事项发表意见。本所在本法律意见书中对有关会计报表、审计报告、资信评级报告中某些数据和结论的引述，并不意味着本所对该等内容的真实性和准确性做出任何明示或默示的保证或确认。7、本法律意见书仅供发行人为申请本期短期融资券发行之目的使用，未经本所事先书面同意，不得用作任何其他目的。本所同意发行人在其为本期短期融资券发行而编制的发行申报材料中部分或全部自行引用本法律意见书的内容，但是发行人作上述引用时，不得因其全部或部分的引用而导致任何法律上的歧义或曲解。基于上述，本所出具法律意见如下：一、发行人本次发行的主体资格（一）发行人的企业法人资格发行人于 1994年 05月 18日注册登记成立，现持有厦门市工商行政管理局于 2014年 4月 28日核发的注册号为 350205000000043的《营业执照》，具体信息如下：名称：厦门海沧投资集团有限公司类型：法人商事主体【有限责任公司（国有独资）】住所：厦门市海沧区海沧街道钟林路 8号海投大厦 12、21-28层法定代表人：李丹注册资本：壹拾捌亿壹仟伍佰肆拾万贰仟元整本所律师通过厦门市商事主体登记及信用信息公示平台（网址：3 福建润金律师事务所关于厦门海沧投资集团有限公司发行 2015年度第一期短期融资券的法律意见书）查询发行人的实收资本信息如下：实收资本（实缴出资额）：18154