湖南启元律师事务所湖南省高速公路建设开发总公司16年第一期超短期融资券发行的法律意见书.docVIP

湖南启元律师事务所 关于湖南省高速公路建设开发总公司 2016年度第一期超短期融资劵发行的 法律意见书 湖南省长沙市芙蓉中路二段 359号佳天国际新城 A座 17层 电话：（0731）82953-778 传真：（0731）82953-779 网站： 410007 0  致：湖南省高速公路建设开发总公司 湖南启元律师事务所（以下简称为“本所”或“我们”)接受湖南省高速公路 建设开发总公司（以下简称为“发行人”或“公司”)的委托，担任“湖南省高速 公路建设开发总公司 2016年度第一期超短期融资劵”发行（以下简称为“本次发 行”，本次发行的债务融资工具简称为“本期超短期融资劵”)的发行人律师。本 所根据《中华人民共和国中国人民银行法》（以下简称为“《中国人民银行法》”）、 《中华人民共和国全民所有制工业企业法》（以下简称为“《企业法》”）、《银行 间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》（以下简称为“《管理办法》”）、 《银行间债券市场非金融企业债务融资工具发行注册规则》（以下简称为“《注册 规则》”)、《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引》（以下简称为“《业 务指引》”）、《银行间债券市场非金融企业超短期融资券业务规程（试行）》（以 下简称“《业务规程》”）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》 （以下简称为“《信息披露规则》”）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工 具中介服务规则》（以下简称“《中介服务规则》”）等有关法律、行政法规、规范 性文件以及中国银行间市场交易商协会现行有效的自律规则（以下可合称为“《管 理办法》及其配套文件”）要求，对发行人本次发行的有关事项进行法律核查和 验证，现依法出具《湖南启元律师事务所关于湖南省高速公路建设开发总公司 2016 年度第一期超短期融资劵发行的法律意见书》（以下简称为“本法律意见 书”）。 为出具本法律意见书，本所律师特作如下声明： 1、本法律意见书系本所律师根据出具日以前已经发生或存在的事实和我国现 行法律、法规和规则指引，并基于本所律师对有关事实的了解及对相关现行法律、 法规及规范性文件的理解而出具。 2、发行人保证已提供本期超短期融资券发行所需的真实、准确和完整的原始 书面材料、副本材料或说明，一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本 所披露，并无隐瞒、虚假或误导之处，进而保证有关副本材料或复印件与正本或 原件相一致。 3、如无特别说明，本法律意见书中所称“政府”、“省政府”，系指湖南省 人民政府。 1  4、本所律师对于出具本法律意见书有关的发行人的所有文件、资料及说明已 经进行了审查、判断，并据此发表法律意见。对出具本法律意见书至关重要又无 法得到独立证据支持的事实，本所律师依赖于有关政府部门、发行人或者其他有 关单位出具的证明文件做出判断。 5、本所律师业已严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，对本期 超短期融资券注册发行的合法合规性进行了充分的尽职调查，并保证本法律意见 书不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。 6、本所律师同意发行人在本次发行的《湖南省高速公路建设开发总公司 2016 年度第一期超短期融资券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中自行引 用或按审核要求引用本法律意见书的有关内容，但发行人作上述引用时，不得因 引用而导致法律上的歧义或曲解。未经本所书面同意，发行人及其他任何法人、 非法人组织或个人不得将本法律意见书用作任何其他目的。 7、本法律意见书仅就与本次发行有关的法律问题发表意见，并不涉及有关审 计、信用评级（包括但不限于财务会计文件记载形式、偿债能力评价、现金流动 性分析）等非律师专业事项。本所经办律师在本法律意见书中对审计结论、财务 会计数据、信用评级结论及依据的引用，并不意味着本所经办律师对该等内容的 真实性、准确性作出任何明示或默示的保证。 8、本所同意将本法律意见书作为发行人本次发行必备的法律文件，随同其他 材料一同报送，并承担相应的法律责任。 本所律师根据《管理办法》及其配套文件的要求，按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神，对发行人提供的文件和有关事实进行了核查和 验证，现出具法律意见如下： 一、关于本次发行的主体资格 经核查， 1、发行人于 1993年 3月 19日经湖南省人民政府以湘政办函[1993]62号文件 （《关于同意成立湖南省高速公路建设开发总公司的批复》）批准成立，并于 1993 年 4月 9日在湖南省工商行政管理局注册登记，成立时注册资本 10,000万元。 2  2、1997年 12月，湖南省交通厅将已完工并交付使用的资产莲易路中国家投 入的项目建设资本金 48,436 万元、长潭路中国家投入的