厦门淘金互动网络股份有限公司公开转让说明书（申报稿.docVIP

厦门淘金互动网络股份有限公司  厦门淘金互动网络股份有限公司股票挂牌申请文件 公开转让说明书 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转 让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出 实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 1-1-1  厦门淘金互动网络股份有限公司股票挂牌申请文件 公开转让说明书 重大事项提示 公司特别提示投资者，应对公司以下重大事项或可能出现的风险予以充分关 注： 一、对于单一手机游戏平台依赖的风险 随着苹果手机用户的不断增加，苹果官方的 IOS平台 APP STORE能直接面 向大量的手机用户提供游戏产品及服务，成为了手游行业内游戏开发商和运营商 开展业务的最重要的平台之一。2014年度、2015年度，公司通过苹果公司官方 游戏平台实现的收入占同期营业收入比重分别为 69.64%和 88.51%。报告期内， 公司营业收入对苹果公司的游戏平台存在较大的依赖性。若公司因其手机游戏产 品研发或相关运营服务违反苹果开发者协议而严重影响公司与苹果平台的业务 合作，相应的手机游戏产品可能被强制下架或从排名榜上除名，进而影响公司未 来业务发展。 二、对于单一手机游戏产品依赖的风险 公司所研发的《地下城堡》（单机版）自 2014年 9月正式上线运营，并自此 成为公司主要收入来源。2014年度和 2015年度，公司通过《地下城堡》（单机 版）游戏实现营业收入分别占同期营业收入比重分别为 69.64%和 99.19%，造成 公司现阶段经营业绩对于该游戏存在依赖。手机游戏产品的生命周期一般较短， 一款成功的手机游戏无法保证公司在中长期内保持稳定的业绩水平。若该款游戏 在未来不能保持对玩家持续的吸引力，同时公司后续无法及时推出具有影响力的 游戏新作，公司业绩将受到不利影响。 三、移动游戏市场竞争加剧的风险 基于目前移动游戏市场竞争激烈，大型游戏公司拥有丰富的运营经验、充足 的资金以及雄厚的技术实力，部分新生代的游戏团队和企业的异军突起亦将给公 司业务发展带来竞争压力。若公司不能持续开发出或发行具有明显竞争优势精品 游戏，不断强化自身核心优势并抢占细分市场，日趋激烈的市场竞争将对公司经 营发展带来不利影响。 1-1-2  厦门淘金互动网络股份有限公司股票挂牌申请文件 公开转让说明书 四、产品研发失败的风险 随着人们生活节奏不断加快以及市场上游戏产品的日益丰富，游戏玩家的兴 趣转变速度也日益加快；随着硬件技术与操作系统的不断升级、智能手机终端的 不断普及，以及新的游戏开发技术的不断推出，需要公司充分结合多项技术特征 才能开发出高品质的游戏产品。因此，移动终端游戏开发必须及时掌握用户的消 费心理及新兴的开发技术，不断推出新的游戏产品，满足用户的兴趣爱好和消费 意愿。这很大程度上取决于能否准确判断游戏玩家的喜好，能否提前预测游戏玩 家喜好的转变并就此作出积极快速的响应，能否制定有效的开发计划并组织人 员、资金、技术最终完成新游戏的开发。任何一个环节出现问题都可能造成创意 在技术上无法实现，或竞争对手先于公司推出类似的游戏，从而使公司在产品竞 争中处于不利的地位。 五、核心技术人员流失的风险 手机游戏企业的核心资产是“人”，游戏研发商从事游戏研发流程需要策划、 程序、美工、音乐音效等多方面的技术人员。为满足公司业务不断发展需要，公 司不断扩大人员配备以满足业务发展需要。未来随着公司规模的扩大和产品线的 增长，若公司不能有效维持核心技术人员的激励机制并根据环境变化而持续完 善，将会影响到核心技术人员积极性、创造性的发挥，甚至造成核心技术人员的 流失，从而对公司经营业绩产生不利影响。 六、知识产权侵权和被侵权风险 手机游戏主要涉及计算机软件著作权及游戏版权等知识产权。目前国内游戏 行业对于知识产权的保护尚不够完善，相关的法律法规也不够成熟。若公司所开 发或运营的游戏受到同行业竞争对手的抄袭或盗用，很可能导致上述手机游戏在 市场占有率和盈利能力方面受到不利影响。同时，如果本公司内部控制出现不足， 或公司员工对于知识产权的理解出现偏差，也可能导致公司面临第三方提出侵犯 他人知识产权诉讼的风险，从而对公司经营业绩产生不利影响。 七、关联交易风险 2015年 6月，公司与雷霆