国安达股份有限公司公开转让说明书.docxVIP

GUOANDA CO.,LTD.国安达股份有限公司公开转让说明书挂牌公司声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。2国安达股份有限公司公开转让说明书重大事项提示本公司特别提醒投资者注意下列重大事项：1、宏观经济政策变动风险消防行业与宏观经济运行及全社会固定资产投资密切相关，消防市场增长与固定资产投资增速高度匹配。2008年金融危机以来，国家加大固定资产投资规模，社会固定资产投资增长直接拉动消防行业的快速发展。因此，消防行业发展深受国家经济和产业政策影响，未来消防行业的持续增长仍然依赖于国家经济的稳定增长以及固定资产投资的增长。如果国家调整相关产业政策或整体宏观经济下行，导致全社会固定资产投资下降，则可能给整个行业造成不利影响。2、市场竞争加剧风险目前消防行业市场竞争较为激烈，国内消防企业间产品同质化较多，行业存在低价竞争情况。未来经营过程中，若公司不能持续保持技术等方面的竞争优势，顺应市场变化为客户提供优质产品和服务，以及开拓新型行业应用市场，公司业务将面临市场冲击。3、业务资质风险公司业务经营需要取得政府有关部门颁发的经营资质或许可证，公司必须遵守各级政府相关规定，以保持相关业务资格。若公司违反相关法规，导致公司经营资质和许可证被暂停甚至吊销，或者相关经营资质和许可证到期无法续期，将直接影响公司业务经营活动，给公司持续经营带来风险。4、实际控制人不当控制风险公司自然人股东洪伟艺持有公司59.72%股权，并担任公司董事长、总经理，负责公司整体运营与生产管理，系公司控股股东和实际控制人。若实际控制人利用其绝对控股权对公司经营决策、财务、人事等进行不当控制，可能对公司正常运营产生风险。5、应收账款坏账风险3国安达股份有限公司公开转让说明书2015年6月30日、2014年12月31日、2013年12月31日公司应收账款金额分别为 47,730,724.09元、44,850,841.7元和 41,894,639.14元。随着公司营业规模的扩大，应收账款余额有可能继续增加，如果公司对应收账款催收不力，或者公司客户资信状况、经营状况出现恶化，导致应收账款不能按合同规定及时收回，将可能给公司带来坏账风险，影响公司正常现金流及利润情况。6、客户依赖风险2015年 1-6月、2014年度和 2013年度期间，公司主要客户为交通运输行业客户和电力行业客户，各期期末前五名客户占营业收入比重分别为 51.33%、58.80%、70.95%，各期期末前五名客户中郑州宇通客车股份有限公司、厦门金龙旅行车有限公司为交通运输行业客户，国家电网浙江省电力公司为电力行业客户，公司对交通运输行业和电力行业的客户依赖程度较大，若交通运输行业、电力行业等客户的经营出现波动或者未能与公司保持持续合作，将会对公司的业绩造成一定影响。7、技术创新风险公司专注于超细干粉自动灭火装置的研发、生产、销售，在产品上具备较强的研发、生产能力，但随着近年来相关科研单位和消防企业积极投身干粉灭火剂及其他灭火介质的研发，新型的干粉灭火剂、灭火介质及相应的灭火器材不断涌现。若公司未能把握市场需求动态和先进灭火设备的发展方向和领先技术，并不断的加大科研投入和领先的技术和产品储备，则公司产品存在被行业新型产品替代的风险，进而对公司生产经营形成不利影响。8、税收优惠政策变动风险国安达（母公司）和中汽客分别于2011年11月8日和2012年11月09日获得《高新技术企业》证书(有效期三年)，国安达（母公司）并于2014年6月27日通过了高新技术企业认定复审工作，获得新颁发的高新技术企业证书(有效期三年)。如果国家对于高新技术企业税收优惠政策发生变化或者公司未来不再具备高新技术企业认定资格，将会对公司经营业绩产生一定的影响。9、核心人员流失风险4国安达股份有限公司公开转让说明书优秀的技术人才和管理人才是公司核心竞争力之一，公司业绩的增长以及核心技术的提升很大程度上依赖于核心技术人员和管理人员。公司高度重视人力资源对于公司发展的影响，制定并实施了针对核心人员的多项绩效激励和约束制度，但随着市场竞争的不断加剧，消防行业对专业人才的需求可能导致公司核心技术人员流失，进而对公司的稳定经营产生影