广州星原文化科技股份有限公司 公开转让说明书.docxVIP

广州星原文化科技股份有限公司公开转让说明书声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。2广州星原文化科技股份有限公司公开转让说明书重大事项提示本公司特别提醒投资者注意公司发展中面临的下列重大事项：一、知识产权保护风险公司主要通过自主设计动漫形象或取得动漫形象开发授权的方式生产、销售动漫玩具，品牌影响力较强。所开发动漫形象和玩具产品较容易成为其它企业模仿的对象，因此对于本公司来说，知识产权的保护非常重要。公司高度重视发展自主知识产权，注重自主知识产权的保护和运用。但目前国内知识产权保护机制还不健全，如果公司未能有效保护自身产品的知识产权，被其他公司模仿，将可能在市场竞争中削弱自身的竞争优势，从而对公司的经营和业绩产生不利影响。二、动漫影视片依赖外协加工的风险出于节约成本、优化资源配置的考虑，公司将劳动密集型的动漫影视片加工、制作环节委托外协加工。因此公司对外协加工厂商存在一定程度的依赖，一旦外协加工商的加工质量或加工进度出现问题，将会对公司生产运营造成不利影响。三、产业政策变化风险动漫产业在中国属于朝阳产业，行业发展还处于探索阶段，自 2004年《关于发展我国影视动画产业的若干意见》及 2006年《关于推动我国动漫产业发展的若干意见》发布以来，行业主管部门出台了一系列的政策支持和促进动漫产业的发展，创造了良好的市场环境。在细分行业中，国家的政策导向随着社会发展和广大人民群众的精神文化需求的变化而调整，在此情况下，公司将面临市场环境发生重大变化的挑战，从而影响公司后续发展的风险。四、实际控制人不当控制的风险杨小湛与杨水源系亲兄弟关系，直接和间接直接持有公司68.39%的股份，签有《一致行动协议书》，为公司共同实际控制人。杨小湛任公司董事长兼总经理，杨水源任公司董事，两人在公司重大事项决策、日常经营管理方面均可施予重大影响。虽然股份公司成立后公司已建立健全公司治理机制及内部控制体系，公司自成立以来也未发生实际控制人利用控制地位损害公司或其他股东利益的情形，但仍不能排除实际控制人未来通过行使表决权、管理职能或任何其他方式对公司3广州星原文化科技股份有限公司公开转让说明书的发展战略、经营决策、人事安排等方面进行不当控制并造成公司及其他股东权益受损的风险。五、公司会计估计调整的财务风险基于公司所从事的动漫影视片制作业务的行业特点，在实际经营过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断，估计和假设是结合国内外同行业公司以及本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其它相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额。然而，这些估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面价值金额进行重大调整。六、动漫影视片未能达到预期效果的风险公司是集动漫影视片制作、发行、授权以及动漫玩具和非动漫玩具的开发、生产与销售为一体的动漫玩具企业，近年来成功实践了玩具与动漫结合的创新盈利模式，通过自主原创动漫影视片的播放和动漫形象的推广带动了相应动漫玩具销售的大幅增长。玩具与动漫的结合在一定程度上保证了公司业绩持续稳定增长。但是，如果动漫影视作品的制作由于技术等原因未能达到预期观看的效果，或者由于其他原因导致其不能如期播出，可能会在一定程度上影响到相应动漫玩具的销售，从而使公司存在销售增长放缓的可能。七、产品质量风险国家历来重视玩具的质量安全。我国玩具销售根据不同类别，执行强制性标准和非强制性标准。目前，执行强制性标准的有六类玩具：童车、电玩具、塑胶玩具、金属玩具、娃娃玩具、弹射玩具。玩具产品一旦出现质量风险，一方面极大损伤少年儿童的身心健康，另一方面也会严重影响公司的持续性发展。八、动漫影视玩具产品生命周期风险动漫影视玩具产品通常与动漫影视作品同步投放市场，销售周期与动漫影视作品的质量、推广力度和受追棒程度息息相关。为了适应用户需求，动漫影视玩具产品往往更新速度极快，生命周期短；可玩性较高的动漫玩具可持续销售二至4广州星原文化科技股份有限公司公开转让说明书三年，动漫影视片热播期过后销量会相对较少。因此，如果公司不能积极参与动漫研发、及时更新产品，销售收入将难以保障。5广州星原