深圳市真和丽生态环境股份有限公司 公开转让说明书（申报稿）.docxVIP

深圳市真和丽生态环境股份有限公司ShenZhen Zhenheli Ecology Environment Co.,Ltd. 声 明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。深圳市真和丽生态环境股份有限公司公开转让说明书重大事项提示公司提醒投资者关注下列风险及重大事项：（一）客户集中风险2015年度、2014年度公司前五大客户收入金额分别为 4884.78万元、5536.71万元，占收入比分别为 48.35%、67.51%，其中万达旗下子公司客户收入分别为4008.75 万元、2426.71 万元，占收入比分别为 39.68%、38.60%，客户集中度较高。如果公司不能保持与前五大客户良好的合作关系，又无法通过新客户拓展降低客户的集中度，公司将面临业绩下滑的风险。（二）收购实际控制人苗圃种植业务及相关风险2011 年 2 月，有限公司与紫金县龙窝镇龙窝村、仕坑村村民小组及其村民签订了《土地租赁合同》，租期为 2011年 2月 1日至 2041年 1月 31日，土地面积 72.81亩，用于苗圃种植。合同约定：“公司根据自身发展需要，可在租用土地内修建道路和排灌等水利设施，修建必要的生产及生活管理房，所占用土地面积不超过总租赁面积的 15%。”2011年 2月至 2015年 12月期间，苗圃种植业务由实际控制人温暖玲负责，包括苗圃基地的建设与苗木的选种、种植和养护，并在苗圃基地筹建了必要的生产设施及相关水电配套设施，其中，房屋建筑面积363.40平方米，占土地租赁面积 0.75%。2015 年 12月公司以 3,914,190.00 元的价格从实际控制人温暖玲购入的位于河源市紫金县龙窝镇龙窝村苗圃种植业务。详见本公开转让说明书“第四节 公司财务”之“七、关联方、关联关系与关联交易”。2015年 11月 15日，紫金县龙窝镇人民政府开具《证明》：“经查深圳市真和丽生态环境建设有限公司，于 2011年 2月与我镇龙窝村、仕坑村村民小组，租有农业用地 72.81亩经营苗圃，以林业部门开具林木种子生产、经营许可证的业务范围为准。”公司持有紫金县林业局颁发的证书号为 44162120160001《林1深圳市真和丽生态环境股份有限公司公开转让说明书木种子生产经营许可证》，记载公司许可生产种类为 “造林苗木、经济林苗木、城镇绿化苗木、花卉”。公司面临着由于农村土地政策变更，导致公司无法继续经营使用该集体土地的风险；同时，由于实际控制人温暖玲经营苗圃基地期间所投建的房屋建筑物未履行审批程序，可能面临被相关部门处罚的风险。（三）临时用工风险报告期内，由于公司项目实施地点比较分散，因此公司除在册员工外还需要通过寻找项目当地的施工班组。由于施工班组大部分来源于项目所在地的农民工，流动性大，因此公司组织劳务人员辅助项目施工，公司根据劳务人员的工作时间、工作内容向施工班组支付劳动报酬。公司未与施工班组人员签订劳动合同，并缴纳相关社保，符合施工企业的用工现状。但是不符合《劳动法》的相关法规规定。2015 年下半年开始，公司开始规范此劳务用工问题，通过与具备劳务派遣资质的单位采购劳务，并结算劳务成本。但是，公司仍然面临因报告期内违反劳动法律法规而被处罚或追缴劳务用工人员社会保险费用的风险。2深圳市真和丽生态环境股份有限公司公开转让说明书目 录释 义.........................................................................................................................5第一节 基本情况.....................................................................................................7一、公司基本情况.................................................................................................7二、本次挂牌情况..............