烟台金泰美林科技股份有限公司公开转让说明书 （申报稿）.docxVIP

YANTAI KINGWAY SCIENCE TECHNOLOGY CO.,LTD.烟台金泰美林科技股份有限公司公开转让说明书声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。1-1-2烟台金泰美林科技股份有限公司公开转让说明书重大事项提示公司特别提醒投资者注意下列重大事项：一、技术创新风险公司致力于特种陶瓷球阀、陶瓷调节阀及结构性陶瓷制品的研发、设计、生产与销售，与传统金属阀相比，具有耐腐蚀、耐高温、抗高压及耐磨损等特性，在国际成熟市场已代替金属阀应用于多种领域，如环保、冶金、能源、石油化工等，而国内市场正逐步展开，随着陶瓷阀门应用领域扩大，对公司研发水平、技术创新能力提出更高要求。对此，公司依托原有技术储备，加大产品对不同应用领域的研发，在材质选择、技术参数、工艺设计、品质管控及配件匹配性等方面优化系统集成及产品性能，以适应不同领域对产品性能的要求。二、下游行业波动风险陶瓷阀门行业属于高端工业阀门的细分领域，应用领域涉及钢铁、电厂建设、石化工程及煤化工等与国民经济发展周期紧密相关的行业，如遇国家经济形势下行，项目建设放缓将会对公司的生产经营产生不利影响。为减少经济下行对公司经营的影响，公司强化研发投入，建立不同层次产品体系，扩大产品应用领域，防止对单个行业或产品线产生依赖。三、原材料价格波动风险陶瓷阀门主要零部件为锻件、铸件及陶坯，其价格受钢铁及氧化锆等价格影响，而铁矿石、锆粉等大宗商品受经济波动影响较大，如果原材料价格波动较大，公司短时间内无法通过提高产品销售价格来抵消或转嫁原材料价格波动的影响，将对公司经营产生一定影响。四、收入波动风险报告期各期公司营业收入分别为2,664.78万元和2,435.69万元，2015年度1-1-3烟台金泰美林科技股份有限公司公开转让说明书营业收入较 2014年度降低 8.60%。公司所处的陶瓷阀门行业为阀门行业的细分市场，虽陶瓷阀门对金属阀门的替代效应逐步显现，但其市场规模与传统阀门相比仍有较大差距，行业内企业规模与阀门大行业内的上市公司相比亦有一定的差距，受下游行业景气度及行业竞争程度影响，公司业绩存在波动风险。五、汇率波动风险2014年度和 2015年度，公司产品出口金额分别为 574.39万元和 20.06万元，占当期营业收入的比重为21.55%和0.82%，2014年度和2015年度汇兑损益分别为-1.52万元和 0.09万元，报告期内出口占比及汇兑损益对公司经营的影响较小，若公司后续经营过程中出口比例上升，则汇率波动将对公司产生一定汇兑损益风险。1-1-4烟台金泰美林科技股份有限公司公开转让说明书目录声明............................................................. 2重大事项提示...................................................... 3目录............................................................. 5释义............................................................. 7第一节公司基本情况 .............................................. 9一、基本情况......................................................9二、股票挂牌情况.................................................10三、公司的股权结构...............................................11四、公司股东情况.................................................12五、公司股本形成及变化情况.......................................15六、公司控股子公司及参股公司情况...............