第七届董事会第一次会议决议公告-长安汽车.docVIP

证券简称：长安汽车（长安B） 证券代码：000625（200625） 公告编号：2016—17 重庆长安汽车股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于2016年3月23日召开第七届董事会第一次会议，会议通知及文件于2016年3月18日通过邮件或传真等方式送达公司全体董事。会议应到董事15人，实际参加表决的董事15人。本次董事会符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。会议以通讯表决方式审议通过了以下议案： 议案一 关于选举第七届董事会董事长、副董事长的议案 表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。 公司第七届董事会选举徐留平先生担任公司董事长，张宝林先生担任公司副董事长。 董事长、副董事长简历如下： 徐留平先生，董事长。1964年生，博士研究生，研究员级高级工程师。现任中国南方工业集团总经理、党组副书记，中国长安汽车集团董事长、党委书记，长安汽车董事长。曾任南方工业集团计划部主任、汽车部主任、总经理助理，长安汽车（集团）有限责任公司董事长、总裁、党委书记，长安汽车党委书记。截止本决议公告发出之日，徐留平先生未持有本公司股票；最近三年未受到中国证监会行政处罚，亦未受到证券交易所公开谴责或通报批评，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 张宝林先生，副董事长。1962年生，硕士研究生，高级经济师，高级政工师。现任中国南方工业集团总经理助理，中国长安汽车集团总裁，长安汽车副董事长。曾任中国兵器工业总公司西南兵工局团委副书记、书记，重庆长风机器厂党委书记，成都万友总公司常务副总经理、总经理，长安汽车（集团）有限责任公司董事、副总裁，公司常务副总经理，中国长安党委副书记，长安汽车总裁。截止本决议公告发出之日，张宝林先生未持有本公司股票；最近三年未受到中国证监会行政处罚，亦未受到证券交易所公开谴责或通报批评，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 议案二 关于聘任高级管理人员及董事会秘书的议案 表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。 经董事长提名，董事会聘任朱华荣先生担任公司总裁。 经总裁提名，董事会聘任王锟先生、黄忠强先生、罗明刚先生、杜毅先生、龚兵先生、王俊先生、刘波先生、何朝兵先生、张竞竞女士、袁明学先生、李伟先生担任公司副总裁。 因工作需要，董事会聘任王锟先生代行董事会秘书职责,黎军女士担任公司董事会秘书。 聘任高级管理人员及董事会秘书简历如下： 朱华荣先生，董事、总裁。1965年生，硕士研究生，研究员级高级工程师。现任中国长安汽车集团党委副书记，重庆长安汽车股份有限公司总裁。曾任长安公司技术部副部长，长安公司汽车制造厂总工程师，长安公司总裁助理兼技术中心主任、科技委主任，长安公司副总经理、工程研究院院长、长安汽车副总裁、党委书记。截止本决议公告发出之日，朱华荣先生持有本公司股票25,200股，其中有限售股为18,900股；最近三年未受到中国证监会行政处罚，亦未受到证券交易所公开谴责或通报批评，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 王锟先生，董事、副总裁。1975年生，本科，高级会计师。现任长安汽车副总裁，曾任南方工业集团资本运营部资本运作处（综合处）处长，资本运营部副主任，中国长安董事、总会计师。截止本决议公告发出之日，王锟先生未持有本公司股票；最近三年未受到中国证监会行政处罚，亦未受到证券交易所公开谴责或通报批评，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 黄忠强先生，副总裁。1968年生，硕士研究生，高级工程师，曾任公司总经理办公室副主任、主任，质量部部长，长安汽车（集团）有限责任公司总裁助理，副总裁，重庆长安铃木汽车有限公司常务副总经理、党委书记。截止本决议公告发出之日，黄忠强先生未持有本公司股票；最近三年未受到中国证监会行政处罚，亦未受到证券交易所公开谴责或通报批评，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 罗明刚先生，副总裁。1963年生，硕士研究生，研究员级高级工程师。曾任江陵机器厂26车间副主任、工艺工装处处长，长安公司工艺研究一所所长，汽车制造厂发动机技术处处长、副总工程师，技术中心副主任兼发动机制造厂副厂长，汽车制造厂副厂长兼总工程师、汽车工程研究院副院长，长安福特马自达发动机有限公司执行副总裁，长安汽车（集团）有限责任公司总裁助理、副总裁，长安福特汽车有限公司执行副总裁、党委书记。截止本决议公告发出之日，罗明刚先生未持有本公司股票；最近三年未受到中国证监会行政处罚，亦未受到证券交易所公开谴责或通报批评，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 杜毅先生，副总裁。1967年生，硕士研究生，研