445—95年度第一次股东临时会.docVIP

95年度第一次股東臨時會 議 事 手 冊 中華民國95年9月8日 目 　錄 開會程序 1 議程 2 討論事項 討論是否全面改選董事及監察人案，敬請 公決。 3 選舉事項 選舉董事及監察人案。 4 臨時動議 5 附錄 6 一、本公司股東會議事規則 7 二、本公司章程 10 三、本公司董事及監察人選舉辦法 16 四、本公司董事、監察人持股情形 18 復華金融控股股份有限公司95年度第一次股東臨時會 開 會 程 序 一、宣佈開會 二、主席就位 三、主席致開會詞 四、討論事項 五、選舉事項 六、臨時動議 七、散會復華金融控股股份有限公司95年度第一次股東臨時會 議 程 時間：中華民國95年9月8日(星期五)上午9時正 地點：台北市仁愛路3段145號(空軍官兵活動中心) 一、開會如儀 二、主席致詞 三、討論事項 討論是否全面改選董事及監察人案，敬請 公決。 四、選舉事項 選舉董事及監察人案。 五、臨時動議 六、散 會 討論事項　（董事會依95年度股東常會臨時動議黃韵珊股東提案之決議事項辦理提案） 案　由：討論是否全面改選董事及監察人案，敬請 公決。 說　明：一、依本公司九十五年度股東常會臨時動議決議事項辦理。 二、依股東提案討論之說明為：「鑒於本屆董事間及監察人間就公司重大決策事項意見不合，業已嚴重損及全體股東權益，故有進行全面改選之必要」。 決　議： 選舉事項　（董事會依95年度股東常會臨時動議黃韵珊股東提案之決議事項辦理提案） 案　由：選舉董事及監察人案。 說　明：一、以全面改選董事及監察人案經股東臨時會決議通過後始進行本選舉案。 二、依本公司章程第16條規定，應選董事9人、監察人3人。 三、新任董事及監察人之任期，依本公司章程第18條規定，自選任之日起3年。 選舉結果： 臨時動議附 錄 一、復華金融控股股份有限公司股東會議事規則 九十年十二月十日發起人會議通過 一、本公司股東會除法令另有規定者外，應依本規則辦理。 二、股東會應設簽名簿供出席股東簽到，或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。 出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡計算之。 三、股東會之出席及表決，應以股份為計算基準。 四、股東會召開之地點，應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地點為之，會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時。 五、股東會如由董事會召集者，其主席由董事長擔任之，董事長請假或因故不能行使職權時，由董事長指定董事一人代理之；董事長未指定代理人者，由董事互推一人代理之。 股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，其主席由該召集權人擔任之。 六、本公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。 辦理股東會之會務人員應佩戴識別證或臂章。 七、股東會之開會過程應全程錄音或錄影，並至少保存一年。 八、已屆開會時間，主席應即宣布開會，惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議。 於當次會議未結束前，如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時，主席得將作成之假決議，依公司法第一百七十四條規定重新提請大會表決。 九、股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，會議應依排定之議程進行，非經股東會決議不得變更之。 股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，準用前項之規定。 前二項排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前，非經決議，主席不得逕行宣布散會。 會議散會後，股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開會。 十、出席股東發言前，須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號（或出席證編號）及戶名，由主席定其發言順序。 出席股東僅提發言條而未發言者，視為未發言。發言內容與發言條記載不符者，以發言內容為準。 出席股東發言時，其他股東除經徵得主席及發言股東同意外，不得發言干擾，違反者主席應予制止。 十一、同一議案每一股東發言，非經主席之同意不得超過兩次，每次不得超過五分鐘。 股東發言違反前項規定或超出議題範圍者，主席得制止其發言。 十二、法人受託出席股東會時，該法人僅得指派一人代表出席。 法人股東指派二人以上之代表出席股東會時，同一議案僅得推由一人發言。 十三、出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。 十四、主席對於議案之討論，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決。 十五、議案表決之監票及計票人員，由主席指定之，但監票人員應具有股東身分。 表決之結果，應當場報告，並做成紀錄。 十六、會議進行中，主席得酌定時間宣布休息。 十七、議案之表決，除公司法及公司章程另有規定外，以出席股東表決權過半數之同意通過