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华平信息技术股份有限公司 公告 证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：201407-48 华平信息技术股份有限公司 设立控股子公司忘忧网络科技（上海）有限公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、设立项目公司的概述 华平信息技术股份有限公司（以下简称“公司”、“华平股份”）与震界（上 海）投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“震界投资”）以现金出资方式 投资设立忘忧网络科技（上海）有限公司，注册资本1000万元，其中华平股份以 自有资金出资800万元，占资本总额的80%，震界投资出资200万元，占资本总额 的20% 。震界投资股权由项目公司创始团队通过震界投资合伙人的方式分别持 有，具体分配方式按公司的《精英人才参股新公司创业的计划》执行。 2014年7月11 日第二届董事会第二十七次（临时）会议，审议通过《设立控 股子公司忘忧网络科技（上海）有限公司》的议案。 根据《公司章程》的规定，本次投资金额在董事会审批权限范围内，无需提 交股东大会审议，不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组情况。 二、除公司外其他投资主体的基本情况 名 称：震界（上海）投资管理合伙企业（有限合伙） 营业执照注册号：310230000632425 主要经营场所：上海市崇明县城桥镇秀山路8号3幢二层O区2041室 （上海市 崇明工业园区） 执行事务合伙人：张宏 合伙企业类型：有限合伙企业 经营范围：投资管理、咨询，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社 会调研、民意调查、民意测验）。[企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营] 三、项目公司的基本情况 公司名称：忘忧网络科技（上海）有限公司。 法定代表人：袁本祥 1 华平信息技术股份有限公司 公告 注册资本：1000万元 企业类型：有限责任公司 住址：上海市杨浦区国定路323号1102-92室 经营范围：从事网络科技、计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术 转让、技术服务，一类医疗器械、计算机软件及辅助设备（除计算机系统安全专 用产品）销售，电子商务（不得从事增值电信、金融业务）。（依法须经批准的 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 各股东认缴出资情况如下： 1、股东名称：华平信息技术股份有限公司 认缴出资额：人民币捌佰万元 出资比例： 80% 出资方式： 货币 2 、股东名称：震界（上海）投资管理合伙企业（有限合伙） 认缴出资额：人民币贰佰万元 出资比例： 20% 出资方式： 货币 以上内容均以工商注册最终核准为准。 四、投资设立子公司的目的及可行性与必要性的分析 1、设立控股子公司的目的。 大健康产业会在5年内成为国家支柱产业，华平股份作为网络交互式音视频 传输技术领先厂家，以在线医疗为突破口，通过移动应用程序，将现实中碎片化 的医院专家资源聚合起来形成为患者服务，从而搭建AVCON移动健康咨询平台 （优医汇）。可帮助人们通过移动终端寻求医疗资源，了解疾病诊疗、用药及康 复信息，指导患者就医和护理，可部分缓解“看病难，看病贵”等社会问题。 2 、项目可行性与必要性的分析。 （1）碎片化聚合化解“看病难”。医疗资源不足，历来是“看病难”的一 个重要原因。为此近年来，卫生部曾出台多项举措缓解群众“看病难”的问题， 但核心城市的明星医院依然人满为患。业内专家认为，国内目前推动的社区医生、 2 华平信息技术股份有限公司 公告 全科医生改革，意在给三甲医院建立分流和减压