-管理评审程序.docVIP

1.目的 定期召开管理评审会议，对公司质量、安全健康、环境管理体系的方针、目标和指标的适宜性、有效性和充分性进行评价，对管理体系进行不断地调整、完善和改进，使管理体系持续有效地满足各体系标准及有关法律法规的要求，确保管理体系适合于实现公司的方针以及目标和指标、满足内外部环境变化的需要。 2.适用范围 本程序适用于公司质量、安全健康、环境管理体系管理评审。 本程序适用于公司贯标体系所覆盖的组织机构。 3.职责 3.1总经理负责审批管理评审计划、确定召开管理评审会议的时间、主持管理评审、审批管理评审报告。 3.2管理者代表负责组织对评审计划的审核、组织筹备管理评审会议、落实管理评审所提出的决议事项。 3.3综合管理部负责收集汇总各部门编写的体系汇报材料、起草并编写管理评审计划、整理评审报告，并负责整改措施的跟踪验证，收集、保存管理评审记录，并根据管理评审决定组织修订管理体系文件。 3.4公司其它职能部门负责业务系统的管理体系的管理评审汇报材料，并负责管理评审所决定事项在所负责业务系统的贯彻落实。 4.工作程序 4.1评审策划 4.1.1一般情况下，需对质量管理、职业安全健康及环境管理体系进行管理评审。两次管理评审的间隔最长不超过12个月。当体系内外部环境有重大变化时，由总经理决定及时增加评审活动。在每年管理评审会议召开之前一个月，由综合管理部下发管理评审会议准备通知，收集各部门对管理评审会议的输入信息，输入信息包括： a.内部和外部体系审核的结果； b.纠正和预防措施的实施情况； c.方针的适宜性情况； d.上次管理评审结果和改进措施的执行结果； e.企业对重大质量、环境、安全健康因素的控制情况、目标、指标实现情况； f.相关方的意见、建议、投诉、抱怨和非常关心的问题； g.体系满足市场和顾客的需求和未来需求情况、市场占有率情况； h. 企业经营发展战略、规划及经营策略的要求； i. 管理绩效及改进提高情况； j.有关法律、规章、标准等要求。 然后由综合管理部向管理者代表上报本次管理评审计划。 4.1.2评审计划包括以下内容：评审目的、依据、内容、重点、方法、时间安排、参加人员及评审的准备工作等。 4.1.2.1评审的目的：确保管理体系的适宜性、充分性和有效性或本次评审会议需要评审哪些重要事项。 适宜性是指质量、环境及职业健康安全管理体系能持续满足内外部环境变化的需要， 例如： ——新的相关法律、法规出台； ——产品市场形势的变化； ——产品的生产新技术出现； ——质量概念及顾客的要求和期望的变化； ——组织内部在产品、过程、资源管理方面的重大变化，或它们对方针及目标的实现有较大影响时。 ——组织的机构，职责分配、最高管理者、运行机构出现重大变化后。出现上述变化时应在管理评审中研究对策并付诸实施。 充分性是指质量、环境及职业健康安全管理体系满足市场、顾客、相关方和员工潜在或未来的需求和期望的能力是否充足，也是指管理体系各过程是否已经充分展开可以满足预期要求。应做到： 1.对于已确定的各个过程的细节、过程间的关联和相互作用等是否己充分展开，是否达到方针和目标的要求进行评价； 2.针对上述预测结果，对体系的各过程是否需要进一步的改进；方针和目标是否需要调整进行评价。 有效性是指通过完成管理体系所需要的过程（或活动）而达到方针和目标的程度。 4.1.2.2评审的依据：主要针对评审的输入信息来制定。 4.1.2.3评审内容： a. 企业方针、目标和指标对相关方的要求及相应法律法规的适应性； b.管理体系对实施方针、目标和指标的有效性； c.组织机构包括人员和资源的适宜性，是否满足体系的要求； d.管理体系文件是否符合规定要求和符合企业的实际，其实施是否有效，是否需要修订和换版； e. 纠正措施实施后的有效性及其效果； f. 对相关方的投诉、抱怨和非常关心的问题进行研究，并作出采取相应措施的决定； g. 内外部体系审核结果，包括资源配置的适宜性和完备性；管理体系组织结构与管理的适应性；管理体系文件与标准的符合性；管理信息的收集和传递渠道是否畅通；管理体系在工程项目中的实施情况及实施过程中反映出来的重大问题。 4.1.3综合管理部征求公司各部门需经过管理评审解决的议题后，编制评审计划，并将经管理者代表审核后的评审计划上报总经理审批。 4.1.4综合管理部负责将已审批的评审计划提前发给参加评审的公司各职能部门，公司各职能部门准备好相关的汇报材料。 4.2召开管理评审会议 4.2.1管理评审会议由总经理主持，参加评审的人员为体系覆盖的公司领导和公司部门负责人及必要参加的其他人员。与会人员在会议签到表上签到。 4.2.2管理评审会议议程 4.2.2.1管理者代表汇报体系运行的总体概况。 4