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公司管理制度 目 录 第一部分：公司基础架构...........................................................................3 第二部分：公司基本制度………………………………………………………….4 第三部分：日常管理制度………………………………………………………….9 第四部分：经营管理制度……………………………………………...............26 第五部分：财务管理制度………………………………………………………..29 第六部分：技术管理制度……………………………………………...............34 第七部分：安全管理制度……………………………………………………..…44 第八部分：员工日常行为规范…………………………………………….……91 第九部分：保安、保洁、食堂管理制度…………………………………….95 第十部分：行政管理制度……………………………………………………..113 第一部分：公司基础架构 第二部分 企业基本制度 第一章 董事会工作条例 第一节 总 则 第一条 为规范董事会工作行为和秩序，提高董事会的工作效率，保证董事会依法行使权力、履行职责和承担义务，科学决策，准确执行股东会的决议，根据《中华人民共和国公司法》和其他有关法律法规，以及本公司章程，特制订本条例。 第二条 董事会议事规则不能违反法律法规和本公司章程的有关规定。 第二节 董事的职责和权利 第三条 董事必须品行端正，具有企业管理、行业技术经验、法律知识，并且具有较强议事决策能力等多方面优秀素质。 第四条 董事应当遵守法律、法规和公司章程及其他公司规章制度，忠实履行职责，维护公司利益。当其自身的利益与公司和股东的利益相冲突时，应当以公司和股东的最大利益为行为准则，除公司章程规定不得行使的以外，并保证： （一）在其职责范围内行使权利，不得越权。 （二）不得利用内幕信息为自己或他人谋取利益。 （三）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。 （四）不得挪用公司资金或者将公司资金贷给他人；不得将公司资金以本公司的股东或者股东以外的人的名义开立账户存储；不得以公司资产为本公司的股东或者股东以外的人的债务提供担保。 （五）未经股东会同意，不得泄露在任职期间所获得的涉及本公司的商业秘密。 （六）亲自行使被合法赋予的公司管理处置权，不得受他人操纵；非经法律、行政法规允许或者得到股东会在知情的情况下批准，不得将其处置权转授他人行使。 （七）违反公司章程规定或者未经董事会的合法授权，任何董事不得以个人名义代表公司或者董事会行事。董事以其个人名义行事时，在第三方会合理地认为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下，该董事应当事先声明其立场和身份。 （八）违反本条（二）、（三）、（四）、（五）规定的，则自动丧失董事资格。 第五条 董事在董事会会议上充分发表意见，进行表决时不受其他任何干涉。 第六条 董事有权对提交会议的文件、材料提出质疑，并有权要求作出合理的解释。 第七条 为了完成董事会的专项工作，董事有权调阅公司档案、文件或约见经办人员了解情况。 第八条 董事在任期届满前，不得无故解除其董事职务；自动辞职者除外，董事辞职应当向董事会提交书面的辞职报告。 第九条 董事应当遵守法律、行政法规和公司章程，谨慎、认真、勤勉、忠实地行使公司所赋予的权利，并保证： （一）公司的商业行为符合国家的法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求。 （二）公平对待所有股东。 （三）认真阅读公司的各项商务、财务报告，及时了解公司业务经营管理状况。 第十条 董事个人或者其所任职的其他企业直接或间接与公司已经有的或者计划中的合同、交易、安排有关联关系时（聘任合同除外），不论有关事项在一般情况下是否需要董事会批准同意，均应当尽快向董事会披露其关联关系的性质和程度。 第十一条 董事不能按约定及时清偿其向本公司借贷款项的，董事会应当建议股东会将其董事身份予以撤换。 第十二条 未经董事会许可，连续三次未能亲自出席董事会的，视为不能履行职责，董事会应当建议股东会予以撤换。 第十三条 董事提出辞职或者任期届满，其对公司和股东负有的义务在其辞职报告尚未生效或者生效后的合理期间内，以及任期结束后的合理期间内并不当然解除，其对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效，直至该秘密成为公开信息。 第十四条 董事在执行职务时超越权限或没有依照董事会决议，其非法所得归公司所有。致使公司遭受损失的，按造成损失额的30%进行赔偿，因董事个人行为造成的损失应当由责任人全额赔偿，公