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汤臣倍健股份有限公司 关于战略投资上海凡迪生物科技有限公司的对外投资公告 证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2015-073 汤臣倍健股份有限公司 关于战略投资上海凡迪生物科技有限公司的对外投资公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1．投资标的：上海凡迪生物科技有限公司 2．投资金额和比例：汤臣倍健股份有限公司以自有资金8,760 万元投资上 海凡迪生物科技有限公司，占投资完成后标的公司股权比例的19.0435%。 3．投资期限：长期 一、 对外投资概述 汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”或“汤臣倍健”）于 2015 年 9 月7 日与上海凡迪生物科技有限公司 （以下简称“上海凡迪”）及其现有全体股 东签署 《关于上海凡迪生物科技有限公司增资及股权转让协议》（以下统称“《协 议》”）。汤臣倍健决定使用自有资金人民币8,760 万元，投资入股上海凡迪。上 海凡迪将成为汤臣倍健打造大健康产业生态体系的合作伙伴之一，双方将整合资 源并不断投入代表未来方向性的新技术（基因测序），致力于通过更具科学性的 诊断数据提高大众的生命质量，不断挖掘潜在的商业机会。交易完成后，汤臣倍 健持有上海凡迪 19.0435%股权。同时，汤臣倍健担任有限合伙人的广发信德健 康产业投资基金持有上海凡迪增资完成后的7.227%股权。 汤臣倍健通过增资上海凡迪及收购其原股东李骏、王晓芳部分股权的方式持 有上海凡迪股权，其中通过增资方式持有上海凡迪增资完成后的13.0435%股权， 通过收购上海凡迪其原股东李骏、王晓芳部分股权的方式持有上海凡迪增资完成 后的6%股权，交易全面完成后，汤臣倍健持有上海凡迪19.0435%股权。 1．根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司《章程》、《董事会 1 汤臣倍健股份有限公司 关于战略投资上海凡迪生物科技有限公司的对外投资公告 议事规则》、《总经理工作细则》、《对外投资管理管理制度》等有关规定，本次投 资事项已经汤臣倍健总经理办公会审议通过，由总经理办公会审批决定后报告公 司董事会。由于涉及金额未达到董事会及股东大会程序标准，不需经过公司董事 会或股东大会或政府有关部门批准，不存在征得债权人同意或其他第三方同意等 情况。 2．本次投资的资金来源为自有资金，不涉及关联交易，不构成《上市公司 重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 3．交易实施所必须的审批及其他相关程序均已完成，交易不存在重大法律 障碍。 二、 投资主体介绍 此次投资入股上海凡迪的投资主体为汤臣倍健股份有限公司。 此次投资入股的标的上海凡迪是汤臣倍健参与发起的广发信德健康产业投 资基金（以下简称“健康产业基金”）的已投资标的之一。2014 年 12 月，汤臣 倍健投入自有资金 6,000 万元，与广发信德投资管理有限公司、广发信德智胜 投资管理有限公司合作，成为健康基金的有限合伙人。健康产业基金聚焦于健康 管理领域的新技术（如分子诊断）、新趋势（如康复医疗、医疗大数据）和新业 态（如互联网医疗、医药电商）等。2015 年2 月，“健康产业基金”经广州市工 商行政管理局批准成立，初始注册资本为1 亿元。经基金合伙人会议讨论，基金 规模扩大为3 亿元。健康产业基金分别于2015 年2 月和7 月通过增资和股权转 让共计持有上海凡迪11.0813%的股权。 三、 交易对方的基本情况 1．交易对方：上海凡迪原股东 （1） 李骏，身份证号：110106197810****** （ 2） 王晓芳，身份证号：652201197507****** （3） 黄健，身份证号：320303196703****** （ 4） 上海凡立投资管理有限公司，住所地：上海市嘉定区兴贤路1368 号 3 幢3160 室 2 汤臣倍健股份有限公司 关于战略投资上海凡迪生物科技有限公司的对外投资公告