河南银鸽实业投资股份有限公司第七届董事会第五十五次会议.PDFVIP

证券代码： 600069 简称：银鸽投资 编号：临2015—045 河南银鸽实业投资股份有限公司 第七届董事会第五十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、有关董事会决议情况 （一）本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、 法规、规范性文件及本公司《章程》的有关规定。 （二）公司于2015 年6 月19 日以传真、邮件等方式向全体董事发出董事会 会议通知。 （三）本次董事会会议于2015 年6 月25 日上午9:00 以现场方式在河南省 漯河市人民东路与东环路交叉口公司科技研发大厦5 楼会议室召开。 （四）本次董事会会议应参会董事8 名，实际参会董事8 名。 （五）本次董事会会议由董事长召集召开。 二、董事会会议审议情况 一、审议通过了 《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》 鉴于第七届董事会任期已满，依据《公司章程》的规定，现提名下届董事会 成员。 公司第八届董事会由10名董事组成，其中独立董事4名，任期三年。 经公司董事会、各股东单位推荐，并经公司董事会提名委员会事前审核通过， 提名贾粮钢、王卫华、朱圣民、张山峰、毋龙先、孟灵魁为第八届董事会非独立 董事候选人（简历附后）。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。 1、提名贾粮钢先生为公司第八届董事会非独立董事候选人 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、提名王卫华先生为公司第八届董事会非独立董事候选人 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3、提名朱圣民先生为公司第八届董事会非独立董事候选人 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 4、提名张山峰先生为公司第八届董事会非独立董事候选人 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 5、提名毋龙先先生为公司第八届董事会非独立董事候选人 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 6、提名孟灵魁先生为公司第八届董事会非独立董事候选人 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，现任董事仍按照相关法律 法规及规范性文件的要求和公司章程的规定，履行董事职务。 该议案需提交公司2015年第二次临时股东大会审议，并将采取累积投票制对 每位非独立董事候选人逐项表决。 二、审议通过了 《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》 鉴于第七届董事会任期已满，依据《公司章程》的规定，现提名下届董事会 成员。 公司第八届董事会由10名董事组成，其中独立董事4名，任期三年。 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有 关规定，董事会提名赵海龙、陶雄华、刘汴生、金焕民为第八届董事会独立董事 候选人（简历附后）。独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所 审核无异议。 1、提名赵海龙先生为公司第八届董事会独立董事候选人 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、提名陶雄华先生为公司第八届董事会独立董事候选人 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3、提名刘汴生先生为公司第八届董事会独立董事候选人 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 4、提名金焕民先生为公司第八届董事会独立董事候选人 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案需提交公司2015年第二次临时股东大会审议，并将采取累积投票制对 每位独立董事候选人逐项表决。 三、审议通过了 《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》 公司定于2015年7月16日（星期四）上午10:30在河南省漯河市人民东路与东 环路交叉口公司