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公告编号：2017-007 证券代码：833008 证券简称：舜富压铸 主办券商：广发证券 上海舜富压铸股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017 年3 月1 日 2.会议召开地点：上海市奉贤区金大公路7955 号公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：肖明海 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关 规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共11 人， 持有表决权的股份28,892,000 股，占公司股份总数的96.31%。 二、议案审议情况 1 / 5 公告编号：2017-007 (一)审议通过《关于上海舜富压铸股份有限公司公司董事会 换届选举的议案》 1.议案内容 公司第一届董事会任期将于2017 年3 月2 日届满，公司董事会 依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定， 为保证公司董事会的正常运行，提名肖明海、章小妹、严小托、肖云 飞、程文秀为上海舜富压铸股份有限公司第二届董事会董事候选人， 任期三年，自2017 年第一次临时股东大会通过之日起计算。第一届 董事会任期届满至第二届董事会董事就任之前，第一届董事会全体成 员将继续履行职责。 2.议案表决结果： 同意股数 28,892,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 (二)审议通过《关于上海舜富压铸股份有限公司监事会换届 选举的议案》 1.议案内容 公司第一届监事会任期将于2017 年3 月2 日届满。公司监事会 依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定， 为保证公司监事会工作正常运行，提名王思国、陈军为第二届监事会 监事候选人，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组 成第二届监事会，任期三年，自2017 年第一次临时股东大会通过之 2 / 5 公告编号：2017-007 日起计算。第一届监事会任期届满至第二届监事会监事就任之前，第 一届监事会全体成员将继续履行职责。 2.议案表决结果： 同意股数 28,892,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 (三)审议通过《关于变更上海舜富压铸股份有限公司经营范 围的议案》 1.议案内容 根据《公司法》及《上海舜富压铸股份有限公司章程》相关规定 及公司经营发展需要，拟将公司经营范围由“铝合金、锌合金、镁合 金压铸件研发与销售，电子元件、通讯产品配件、灯具配件、电机电 器配件、机械配件（除特种设备）、汽车配件研发与销售，模具设计、 研发与销售，从事货物进出口及技术进出口业务。（依法须经批准的 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”变更为“汽车用精密 铝合金构件及各类精密部件的研究、开发、销售及服务；照明工程、 灯具配件、电机电器配件、机械配件（除特种设备）、电子元件、通 讯产品配件等铝合金、锌合金、镁合金压铸件研发与销售，模具设计、 研发与销售，从事货物进出口及技术进出口业务。（依法须经