上海舜富压铸股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议公告.pdfVIP

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上海舜富压铸股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议公告

公告编号:2017-003 证券代码:833008 证券简称:舜富压铸 主办券商:广发证券 上海舜富压铸股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、会议召开情况 上海舜富压铸股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十九次会议 于2017年2月13日上午9:00在公司会议室以现场会议方式召开。会议应到董事5人, 实际出席会议的董事5人。会议由公司董事长肖明海先生主持。本次会议的召集和召 开符合《中华人民共和国公司法》和《上海舜富压铸股份有限公司章程》的有关规 定,合法有效。 二、会议表决议案的基本情况和表决情况 (一)审议通过《关于上海舜富压铸股份有限公司董事会换届选举的议案》 议案内容:公司第一届董事会任期将于2017 年3 月2 日届满,公司董事会依据 《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定,为保证公司董 事会的正常运行,提名肖明海、章小妹、严小托、肖云飞、程文秀为上海舜富压铸 股份有限公司第二届董事会董事候选人,任期三年,自2017 年第一次临时股东大会 通过之日起计算。第一届董事会任期届满至第二届董事会董事就任之前,第一届董 事会全体成员将继续履行职责。 表决结果:同意5 票,反对0 票,弃权0 票,本议案须提交股东大会审议。 (二) 审议通过《关于变更上海舜富压铸股份有限公司经营范围的议案》 议案内容:根据《公司法》及《上海舜富压铸股份有限公司章程》相关规定及 公司经营发展需要,拟将公司经营范围由“铝合金、锌合金、镁合金压铸件研发与 销售,电子元件、通讯产品配件、灯具配件、电机电器配件、机械配件(除特种设 备)、汽车配件研发与销售,模具设计、研发与销售,从事货物进出口及技术进出 1 / 3 公告编号:2017-003 口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)”变更为 “汽车用精密铝合金构件及各类精密部件的研究、开发、销售及服务;照明工程、 灯具配件、电机电器配件、机械配件(除特种设备)、电子元件、通讯产品配件等 铝合金、锌合金、镁合金压铸件研发与销售,模具设计、研发与销售,从事货物进 出口及技术进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营 活动) ”。 表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权,本议案需提交股东大会审议。 (三)审议通过《关于变更上海舜富压铸股份有限公司名称及证券简称的议案》 议案内容:根据《中华人民共和国公司法》及《上海舜富压铸股份有限公司章 程》的相关规定及公司经营发展需要,拟将公司名称由“上海舜富压铸股份有限公 司”变更为“上海舜富精工科技股份有限公司”,将公司证券简称由“舜富压铸” 变更为“舜富精工”(暂定,以主管部门最终审核通过的简称为准)。 表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权,本议案需提交股东大会审议。 (四)审议通过《关于变更全资子公司芜湖舜富压铸制造有限公司名称的议案》 议案内容:根据《中华人民共和国公司法》及《上海舜富压铸股份有限公司章 程》的相关规定及公司经营发展需要,拟将全资子公司“芜湖舜富压铸制造有限公 司”名称变更为“芜湖舜富精密压铸制造有限公司”。 表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权,本议案需提交股东大会审议。 (五)审议通过《关于修改上海舜富压铸股份有限公司章程的议案》 议案内容:根据《中华人民共和国公司法》及《上海舜富压铸股份有限公司章 程》的相关规定,公司拟对公司章程进行修改,具体修订内容详见《关于修改公司 章程的公告》(公告编号2017-006 )。 表决结果:

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