瑞鹄汽车模具股份有限公司第一届董事会第三次临时会议决议公告.pdfVIP

公告编号：2016-029 证券代码：837440 证券简称：瑞鹄模具 主办券商：华安证券 瑞鹄汽车模具股份有限公司 第一届董事会第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2016年12月23日，专人送达。 2、会议召开时间：2016年12月30日 3、会议召开地点：公司会议室 4、会议召开方式：现场召开 5、会议召集人：董事长柴震先生 6、会议主持人：董事长柴震先生 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会的召集、 召开、审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有 关法律法规的规定。 （二） 会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议 的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的 董事共0人。 二、 会议议案及表决情况 1?/?3? 公告编号：2016-029 会议以投票表决方式审议通过以下议案： 1、审议了《关于 2017 年度日常性关联交易额度预计的议案》 议案内容：为体现公司关联交易的必要性及公允性，结合 2017 年经营计划及预算，2017 年度日常性关联交易额度预计明细如下： （1）采购商品、接受劳务情况预计表（金额单位：人民币，元） 关联方 关联交易内容 本期预计发生额 安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司 模具及零星加工 130,000,000.00 奇瑞汽车股份有限公司 钢材及动能 13,000,000.00 （2）出售商品、提供劳务情况预计表（金额单位：人民币，元） 关联方 关联交易内容 本期预计发生额 模具、检具、夹 奇瑞汽车股份有限公司 240,000,000.00 具 夹具、检具、模 安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司 17,000,000.00 具设计及服务 （3）在2017 年度日常性关联交易预计交易范围内，授权公司管 理层根据业务开展的需要签署相关协议。 表决结果：表决人数不足三人，不进行表决。 回避表决情况: 关联董事柴震先生、李立忠先生、吴春生先生回 避表决。 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。 2、审议通过了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》 议案内容：拟于 2017 年 1 月 18 日召开 2017 年第一次临时股东 2?/?3?