南京高科股份有限公司关于子公司承接市政等相关项目的关联交易公告.pdfVIP

1 证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临 2017-007 号 南京高科股份有限公司关于子公司 承接市政等相关项目的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 ●此次关联交易是公司从发挥自身从事市政等业务的经营优势 出发，按照市场化原则积极参与所在南京经济技术开发区及周边区域 配套设施建设，有利于提升公司盈利水平，符合公司和全体股东的利 益。 ● 过去 12 个月，公司（含控股子公司）与紫金科创累计发生的 关联交易金额为 277.76 万元，与开发总公司累计发生的关联交易金 额为 3,087.29 万元，两者共计 3,365.05 万元。 一、关联交易概述 为加快南京经济技术开发区（以下简称“开发区”）及周边区域 配套设施建设，提升开发区及周边区域整体形象，公司全资子公司南 京高科建设发展有限公司（以下简称“高科建设”）从发挥自身从事 市政等业务的经营优势出发，按照市场化原则，接受南京紫金（新港） 科技创业特别社区建设发展有限公司（以下简称“紫金科创”）委托， 承接乌龙山公园服务配套设施一期项目附属工程，兴智科技园项目 B 地块设计；接受南京新港开发总公司（以下简称“开发总公司”）委 托，承接恒广路（二通道—仙新路）路面工程，LG 化学汽车动力电 2 池项目消防工程，开发区相关测绘测量工程。上述项目合计总金额约 8,805 万元，预计共实现毛利约 892 万元。 由于公司董事万舜任紫金科创及开发总公司董事长，上述交易构 成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组。 过去 12 个月，公司（含控股子公司）与紫金科创累计发生的关 联交易金额为 277.76 万元，与开发总公司累计发生的关联交易金额 为 3,087.29 万元，两者共计 3,365.05 万元，未超过公司最近一期经审 计净资产的 5%。 二、关联方介绍 委托方紫金科创注册资本 390,000 万元，注册地址：南京经济技 术开发区。实际控制人：南京市国资委。法定代表人：万舜。主要业 务范围：高新技术项目开发；创业、实业、风险、股权投资；投资管 理及信息咨询服务；自有房屋租赁；物业管理；建筑安装工程施工等。 公司董事万舜先生任紫金科创董事长。 紫金科创最近两年主要财务指标 单位：万元 2016 年 12 月 31 日 （未经审计） 2015 年 12 月 31 日 （经审计） 资产总额 793,668.73 652,139.70 所有者权益 394,979.73 294,822.56 2016 年度 （未经审计） 2015 年度 （经审计） 营业总收入 29,485.35 47,164.76 净利润 157.05 1,624.22 注：上述财务指标为母公司口径，其中 2015 年相关数据经众华会计师事务 所（特殊普通合伙）江苏分所审计。 委托方开发总公司是公司控股股东，持有公司股份 268,340,723 3 股，占目前公司总股本的 34.74%。注册资本：696,363.51 万元。注册 地址：南京经济技术开发区。实际控制人：南京市国资委。法定代表 人：万舜。主要业务范围：物资供应、国内贸易、投资兴办企业、企 业管理服务、项目开发等。公司董事万舜先生任开发总公司董事长。 开发总公司最近一年又一期主要财务指标 单位：万元 2016 年 9 月 30 日 （未经审计） 2015 年 12 月 31 日 （经审计） 资产总额 2,662,167.61 2,278,251.97 所有者权益 758,832.63 696,329.23 2016 年 1-9 月 （未经审计） 2015 年度 （经审计） 营业收入 144,586.52 189,471.51 净利润 12,706.90 22,466.56 注：上述财务指标为母公司口径，其中 2015 年相关数据经众华会计师事务 所（特殊普通合伙）江苏分所审计。 高科建设系公司全资子公司，注册资本 3 亿元，法定代表人为吕 晨。经营范围为市政建筑工程设计；建设项目的建设；市政基础设施 建设、修缮投资及管理等。 三、关联交易的主要内容 公司全资子公司高科建设（含子公司）从发挥自身从事市政等业 务的经营优势出发，按照市场化原则，承建紫金科创及开发总公司以 下工程项目： （一）紫金科创相关项目 1、乌龙山公园服务配套设施一期项目附属工程。该项目以 BT 方式承接，主要包括南京经济技术开发区乌龙山公园服务配套设施一 期项